Dans une décision datée de mercredi dernier et consultée aujourd’hui par Lusa, la conférence de la Section de la propriété intellectuelle, de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (PICRS) du TRL déclare que la demande la plus récente de l’ancien président de Banco Espírito Santo (BES) vient « persister sur la thèse de la prescription », question « déjà évaluée en termes définitifs », elle est donc « susceptible d’indiquer l’objectif d’entraver l’accomplissement du définitivement décidé dans ce processus marqué par l’urgence ».
Ainsi, l’arrêt signé par les juges Carlos Melo Marinho, Paula Dória Pott et Ana Isabel Pessoa, décide de poursuivre le processus « en le renvoyant, en temps voulu, à la Cour constitutionnelle » et d’examiner séparément à la fois la demande présentée par Ricardo Salgado et celles prononcées par Amílcar Morais Pires et Gherardo Petracchini, qui ont invoqué « des nullités sur des arguments de nullités déjà appréciés ».
L’arrêt précise que les requêtes indiquent l’objectif de retarder la saisine de la Cour constitutionnelle d’un procès « marqué par l’urgence ».
« Dès lors qu’un même motif de décision et les mêmes objectifs de faire en sorte que la procédure atteigne, en temps voulu, son terme, les demandes introduites en justice après la nomination de cette conférence seront également incorporées dans l’annexe précitée et, là, après avis contradictoire. , dûment apprécié », ajoute-t-il.
En février, le TRL avait déjà rejeté une plainte de Ricardo Salgado (en raison du refus de tenir une audience) et les appels déposés par l’ancien président et les anciens administrateurs du BES Morais Pires, Gherardo Petracchini et Rui Silveira, confirmant « dans leur intégralité » la arrêt du Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la surveillance (TCRS), du 30 septembre 2021.
La décision du TCRS a considéré les recours déposés par Salgado, Morais Pires et Petracchini comme totalement infondés et ceux de Rui Silveira contre les amendes infligées par Banco de Portugal (BdP) en juin 2019 (BESA) et septembre 2020 (Eurofin) partiellement valides.
Dans cette décision, la juge Mariana Gomes Machado a déterminé l’imposition d’une amende unique de quatre millions d’euros à Ricardo Salgado, qui avait été condamné par le superviseur à payer 1,8 million d’euros dans le cadre du processus BESA et trois millions d’euros d’Eurofin.
Considérant que la pratique de toutes les infractions imputées par le BdP à Ricardo Salgado avait été prouvée, lors du procès, le juge a justifié la sanction comme correspondant à la limite maximale autorisée, compte tenu de la valeur des amendes infligées dans deux autres infractions administratives procédures déjà devenues définitives et a demandé que la décision soit communiquée au dossier du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, compte tenu de l’intérêt du TCRS pour les arrestations qui y sont décidées.
Amílcar Morais Pires, dont le TCRS a rappelé avoir eu la responsabilité financière et à qui il a attribué la pratique de toutes les infractions contenues dans la décision administrative, s’est vu infliger, en somme légale, une amende de 3,5 millions d’euros, lorsqu’il a été condamné par le BdP au versement de 1,2 million d’euros dans le processus BESA et 3,5 millions dans Eurofin.
La Cour a partiellement accueilli l’appel de Rui Silveira, qui n’a été mentionné que dans l’affaire BESA, l’amende de 400 000 euros étant portée à 120,00 euros, tandis que Gherardo Petracchini a maintenu l’amende de 150 000 euros, également relative à l’affaire BES Angola, suspendue par les trois quarts pour une durée de cinq ans, après être devenue définitive.
Quant à José Manuel Espírito Santo Silva, qui a fait appel devant le TCRS de l’amende de 1,250 million d’euros dans le cadre du procès Eurofin, Mariana Machado n’a appliqué qu’un seul avertissement pour comportement négligent, soulignant qu’elle s’était distinguée des autres prévenus en demandant des excuses publiques pour ce qui est arrivé à BES et la situation sanitaire dans laquelle il se trouve.
Le TCRS a décidé de joindre les dossiers relatifs aux affaires BESA, dont la condamnation par le superviseur date de juin 2019, et Eurofin, de septembre 2020.
L’affaire BESA/Eurofin concernait des amendes d’un montant total de 17,3 millions d’euros infligées par la Banque du Portugal (BdP).
Dans le premier cas, des infractions telles que l’absence de mise en œuvre de procédures renforçant ou garantissant le suivi des opérations effectuées avec BES Angola, l’absence de mise en œuvre de processus d’analyse du risque de crédit en relation avec le crédit contracté avec cette institution et le « non-respect des obligations de déclaration obligatoires » à la Banque du Portugal (BdP) des problèmes liés aux portefeuilles de crédit et immobilier de BESA.
Dans l’affaire Eurofin, la BdP a accusé la pratique d’actes malveillants de gestion ruineuse pratiquée au détriment des déposants, investisseurs et autres créanciers, la désobéissance illégitime aux décisions du superviseur et, entre autres infractions, la vente, directe ou indirecte, de la dette de entités de la branche non financière de GES auprès de la clientèle de détail.
MLL // MSF
