« Le ministère public DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] a reçu communication d’une opération bancaire aux termes de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent. Ne permettant pas aux éléments disponibles de formuler un soupçon concret d’un crime, une enquête n’a pas été ouverte », a déclaré aujourd’hui le PGR à Lusa.
Les virements bancaires, de 12.500 euros par mois, ont été rapportés par SIC, jeudi, et seraient le résultat d’un contrat de travail, pour fournir des services de conseil, à une société appartenant à l’homme d’affaires portugais Adélio Machado, ETZ Global Telecom, basée au Luxembourg. , qui, selon SIC, n’a pas d’activité connue.
Toujours selon la chaîne de télévision, le paiement à l’ancien Premier ministre serait effectué, non par la société avec laquelle il a signé le contrat, mais par une autre, également détenue par Adélio Machado, mais basée en Espagne, AMATECH CONSULTING, à travers laquelle l’homme d’affaires de Famalicão a acheté deux entreprises technologiques à Bilbao.
José Sócrates, qui a refusé de fournir des éclaircissements à SIC sur son contrat de travail avec la société luxembourgeoise, a envoyé aujourd’hui une lettre au PGR, adressée au procureur général, Lucília Gago, par laquelle il présente une « plainte formelle » contre des inconnus qui, « Au député, ils ont dévoilé au journaliste » son contrat, ainsi que des informations sur l’existence d’une enquête.
«Je veux également déposer une plainte formelle contre les responsables de la banque Caixa Geral de Depósitos pour dénonciation calomnieuse. J’ai communiqué à la banque toutes les informations pertinentes sur le contrat et je ne suis plus une « personne politiquement exposée », car j’ai cessé d’exercer des fonctions publiques il y a une douzaine d’années. Par conséquent, j’ai toutes les raisons de soupçonner que les actions de la banque étaient politiquement motivées », déclare Sócrates dans la lettre.
« Je demande donc, Madame le Procureur, l’ouverture de l’enquête pénale compétente », ajoute l’ancien premier ministre.
Dans la réponse envoyée aujourd’hui à Lusa, le PGR a confirmé la réception de la lettre et ajouté que « compte tenu de son contenu respectif, il sera envoyé à la DIAP à Lisbonne pour analyse et ouverture éventuelle d’une enquête ».
Dans le rapport de jeudi, SIC mentionne que le contrat a débuté le 23 janvier 2020 – alors que la phase d’instruction de l’opération Marquês était encore en cours -, avait une durée d’un an et prévoyait le paiement mensuel de 12 500 euros, à s’ajouter à d’autres dépenses dans le cadre des fonctions de conseil technique et de gestion pour le développement stratégique des marchés latino-américains et lusophones.
Le rapport rappelle également que l’ancien Premier ministre avait déjà fait l’objet d’une enquête pour un contrat de conseil avec Octapharma, par lequel il recevait exactement le même montant mensuel, le député défendant dans son accusation qu’il s’agissait d’un stratagème de blanchiment d’argent.
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