Le Credit Suisse menace d'enrôler le président du Mozambique, Filipe Nyusi, dans le procès opposant la banque d'investissement à l'État africain devant la Cour supérieure de Londres dans l'affaire de « dettes cachées '', qui doit être jugée l'année prochaine.
Dans un document soumis au tribunal, le Credit Suisse admet avoir ajouté le chef de l'Etat au procès en tant que défendeur "pour répondre de ses irrégularités".
Les avocats de la banque auraient demandé aux autorités mozambicaines, dans une lettre datée du 11 mai, de confirmer que le chef de l'Etat n'avait pas réclamé ou jouissait d'immunité dans cette affaire, mais n'avait pas encore reçu de réponse en juillet.
Le procureur général du Mozambique a engagé cette affaire devant le tribunal britannique pour tenter d'annuler la dette de 622 millions de dollars (552,6 millions d'euros) de la société publique Proindicus envers le Credit Suisse et demander une indemnisation pour couvrir toutes les pertes résultant du scandale de la «dettes cachées».
En jeu, les « dettes cachées '' de l'État mozambicain d'environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) contractées entre 2013 et 2014 sous forme de crédit avec les succursales britanniques des banques d'investissement Credit Suisse et VTB en nom des entreprises publiques mozambicaines Proindicus, Ematum et MAM.
L'accord a accentué une crise financière publique et conduit le Mozambique à faire défaut de paiement aux créanciers internationaux.
En cas de culpabilité du Credit Suisse, le président Nyusi, justifiant la banque dans l'argumentation de défense mise à jour, déposée au tribunal début juillet, pourrait être redevable de «compensation ou contribution».
A la base de la responsabilité potentielle se trouve notamment la référence à un paiement d'un million de dollars effectué en 2014 par Privinvest à une société établie aux Emirats Arabes Unis avec les références 'Nys', 'New man', 'Nuy' ou 'New guy ', que les avocats de la banque suggèrent était Nyusi, alors ministre de la Défense, en raison de la similitude avec le nom.
Autre indication, le témoignage du Libanais Jean Boustani, négociateur pour Privinvest, lors d'un procès aux États-Unis d'Amérique (USA) lié à l'affaire des « dettes cachées '', affirmant avoir mis de côté six millions de dollars pour financer la campagne électorale de l'actuel. Président de la République du Mozambique.
Boustani, accusé par le bureau du procureur des États-Unis de complot en vue de commettre des fraudes au transfert, des fraudes en valeurs mobilières et du blanchiment d'argent, a été déclaré non coupable.
Le Credit Suisse attribue également un «rôle de fond au président Nyusi dans l'examen et l'approbation des transactions Proindicus et Ematum» et que, en supposant que des paiements ont été effectués à d'autres membres et à des représentants du gouvernement, «des paiements seraient nécessaires pour que les transactions se produisent. ».
Les avocats de la banque affirment que si l'opération s'avère effectivement illégale, comme l'allègue la plainte, «le président Nyusi y a participé (au moins) pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin et violé les obligations de la loi mozambicaine», ce qui peut être « responsable en tant que co-conspirateur ».
La semaine dernière, on a appris que l'ancien président de la République Armando Guebuza avait été répertorié dans le processus comme une personne compétente pour aider à clarifier l'affaire.
La liste des « tiers '' comprend le fils aîné, Armando Ndambi Guebuza, l'ancien directeur des services d'information et de sécurité de l'État (SISE) Gregório Leão, l'ancien directeur de l'intelligence économique du SISE António Carlos do Rosário, ancien ministre mozambicain des Finances Manuel Chang et ancienne directrice nationale du Trésor du Mozambique Isaltina Lucas.
Le tribunal entend également entendre Teófilo Nhangumele et Bruno Langa, deux proches d'Armando Ndambi Guebuza.
À l'exception d'Armando Guebuza et d'Isaltina Lucas, toutes les personnalités que la Cour supérieure de justice de Londres entend entendre sont détenues au Mozambique accusées d'être impliquées dans le scandale des «dettes cachées».
Iskandar Safa, propriétaire de Privinvest, est également désigné dans le processus comme un assistant.
Le procès devant le tribunal de commerce de la High Court de Londres ne devrait pas commencer avant 2021.
BM // LFS
Lusa / fin
