«L’ingénieur Isabel dos Santos n’a jamais effectué de transferts associés à« sa famille », cette affirmation étant fausse et diffamatoire. L'ingénieur Isabel dos Santos est une femme d'affaires indépendante, sans association entre son entreprise et sa famille. La femme d'affaires ne représente que ses propres intérêts et ceux de personne d'autre ", indique un communiqué envoyé aujourd'hui à Lusa, en réaction à l'enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont Expresso, du groupe Impresa, est partenaire .
Selon l'enquête, la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos «a fait l'objet de deux rapports d'activité suspecte en 2013 aux États-Unis, l'un de JP Morgan et l'autre de Standard Chartered» en raison de «transferts liés à Unitel et le commerce du diamant dans lequel Sindika Dokolo (époux d'Isabel dos Santos) était partenaire dans l'État angolais ».
Selon Expresso, le rapport comporte des dizaines de pages et a été achevé le 16 octobre 2013: «C'est l'un des deux documents inclus dans les fichiers FinCEN liés à Isabel dos Santos. Un employé du département de conformité de la JP Morgan Chase Bank aux États-Unis l'a envoyé le lendemain au FinCEN, l'agence fédérale chargée de poursuivre et de transmettre les soupçons concernant d'éventuels projets de blanchiment d'argent pour une éventuelle enquête des autorités répressives. ».
Dans la note envoyée aujourd'hui à Lusa, il est dit que «Isabel dos Santos ou ses entreprises n'ont jamais été clients d'aucune banque américaine», soulignant qu '«il est complètement faux et diffamatoire qu'une banque nord-américaine» a aidé la femme d'affaires transferts liés à votre famille ou à l'État angolais ».
Le document ajoute que JP Morgan fait, "en tant que banque correspondante de la banque BFA / BPI", des demandes régulières de "conformité", demandant des informations sur diverses transactions et auprès de plusieurs clients bancaires ", considérant que c'est une pratique" tout à fait normal ».
Bien que ni Isabel dos Santos ni son père ne soient clients, «le rapport envoyé au FinCEN montre comment JP Morgan avait été indirectement impliqué, en tant que banque correspondante, dans des virements liés à la famille et à l'État angolais» et «il y a eu un transfert , en particulier, qui a attiré l'attention sur la « conformité '' de l'institution: Sindika Dokolo, le mari d'Isabel dos Santos, a envoyé, le 2 mars 2012, quatre millions de dollars sur le compte d'une société néerlandaise, Melbourne Investments BV, qui est passé par un compte JP Morgan correspondant. »
La femme d'affaires a dévalorisé l'enquête, considérant qu'il s'agit d'un "stratagème pour lancer des informations et des soupçons pour détruire l'ingénieur Isabel dos Santos et ses entreprises".
«Les transactions financières rapportées dans les articles journalistiques datent de 2013, c'est-à-dire qu'elles ont eu lieu il y a plus de sept ans. Cette information est régurgitée et réchauffée et fait partie de la campagne de dénigrement qui continue d'être alimentée par ceux qui ont vu leurs revenus illégitimes baisser à Sonangol lorsque l'ingénieur Isabel dos Santos a occupé le poste de PCA (président du conseil) de juin 2016 à Novembre 2017 », renforce la note.
Isabel dos Santos a souligné qu'elle ou son mari «ne faisait partie d'aucun stratagème illégal et / ou illégitime de circulation de fonds dans le système bancaire international ou américain» et a réfuté les «informations fausses, régurgitées et infondées».
"L'intention est de porter atteinte à la réputation, c'est pourquoi ces mensonges et cette nouvelle régurgitée et infondée sont réfutées", a conclu la femme d'affaires angolaise.
Le rapport comprend une liste de 26 entités et personnes – dont Isabel dos Santos, Sindika et José Eduardo dos Santos – qui pourraient être des parties liées, y compris Galp au Portugal, où la femme d'affaires détenait une participation indirecte.
«Au total, la banque a identifié un total de 829 millions de dollars de transferts entre 2005 et 2013 liés à l'univers de ces entités, mais elle a mis de côté l'écrasante majorité d'entre elles et s'est concentrée sur l'examen de seulement quelques dizaines de millions», dit-il. l'Express.
Des mouvements identifiés ont été effectués entre le 3 juillet 2006 et le 2 mars 2012 sur des comptes contrôlés par Sinkika Dokolo qui sont passés par des comptes de correspondants de banques étrangères chez JP Morgan.
L’enquête porte sur plus de 2000 documents bancaires confidentiels («fichiers FinCEN») obtenus par BuzzFeed News et partagés avec ICIJ, et qui révèlent comment certaines des plus grandes banques du monde, y compris HSBC, ont été utilisées dans des processus de fraude.
JYO (ALU) // JH
