La banque britannique HSBC a autorisé le transfert frauduleux de millions de dollars dans le monde entier, même après avoir pris connaissance de la fraude, selon des documents secrets révélés, a rapporté aujourd'hui la BBC.
La banque, la plus grande du Royaume-Uni, a transféré de l'argent via ses activités aux États-Unis vers des comptes HSBC à Hong Kong en 2013 et 2014, selon des informations contenues dans un fichier confidentiel.
Les documents ont été «publiés» sur le portail Buzzfeed et partagés par le Consortium international des journalistes d'investigation, dont le programme britannique Panorama a mené l'enquête pour la chaîne publique britannique BBC.
Cette chaîne indiquait aujourd'hui que les dossiers révélaient désormais en détail le rôle de la banque dans une fraude à l'investissement estimée à 80 millions de dollars (plus de 67 millions d'euros).
HSBC a toujours affirmé avoir rempli ses obligations légales en matière de signalement de fraude.
Les documents montrent également que l'arnaque à l'investissement – connue sous le nom de stratagème de Ponzi – a commencé peu de temps après que la banque britannique a été sanctionnée par une amende de 1400 millions de livres sterling (1900 millions de dollars ou 1600 millions d'euros) aux États-Unis pour opérations de crédit. blanchiment d’argent, quand il s’est engagé à éradiquer ce type de pratiques.
Selon la BBC, certains des avocats investisseurs qui ont été induits en erreur dans ces transactions ont estimé que l'entité aurait dû prendre des mesures plus tôt pour fermer les comptes des responsables de la fraude.
Les fichiers FinCEN comprennent 2 657 documents, dont 2 100 rapports d'activités suspectes (SAR), qui incluent des informations sur les transactions qui soulèvent des soupçons pour les banques elles-mêmes.
Ils envoient ces informations aux autorités s’ils soupçonnent que leurs clients se livrent à des activités illégales et s’ils ont des preuves d’activités criminelles, ils devraient «geler» les mouvements d’argent.
Cette fuite montre comment le blanchiment d'argent s'est produit dans certaines des plus grandes banques du monde et comment des criminels ont utilisé des sociétés anonymes britanniques pour cacher de l'argent.
ALU // JH
