Le ministère public (MP) considère dans l'acte d'accusation de l'ancien président du BES que Ricardo Salgado a gouverné le «Grupo Espírito Santo (GES) de manière autocratique», étant le principal responsable de la chute de l'univers Espírito Santo.
L'ordonnance de poursuite, à laquelle Lusa a eu accès, estime indiqué dans les dossiers de l'enquête que «le gouvernement GES a été pris de façon autocratique par le défendeur Ricardo Salgado» et que le banquier «a associé la marque Espírito Santo à son actif le plus pertinent, BES, la confondant avec cela au fil des ans dans la manière dont elle a présenté publiquement cette réalité, à l'image de laquelle elle a elle-même contribué de manière décisive ».
"Avec cette réalité, Ricardo Salgado a réussi à s'approprier les actifs de tiers dans le cadre de l'activité financière du Groupe, où il a fait circuler des dettes d'entités non financières, indépendamment de la légitimité à exercer cette activité, ou des conditions de fonds propres de ces sociétés", accusent-ils procureurs du Département central des enquêtes et des actions pénales (DCIAP).
Le député affirme que l'ancien président de BES Ricardo Salgado était «responsable d'une structure de gouvernance pour la partie financière de GES basée sur un conflit d'intérêts, dans lequel son règne, et avec des organes de contrôle inopérants, tant externes qu'internes, à ceux qui ont caché des informations de base sur la façon dont ils ont organisé les activités bancaires et ont recruté, en payant, un groupe d'employés qui étaient placés à des fins criminelles ».
Selon l'accusation, GES était publiquement à l'abri des crises financières successives, tant mondiales que nationales, utilisant ses entités bancaires et leurs relations avec ses clients, comme une source incessante et croissante de liquidités.
«En réalité, au moins depuis 2009, la plus grande société holding de GES, pour le secteur financier et non financier, ESI (Espírito Santo International), était insolvable, comme le savait un groupe très restreint de personnes. Au moins, il a été constaté que José Castella, Francisco Machado da Cruz et les membres du cabinet comptable GES basés en Suisse connaissaient les véritables contours de l'ampleur du problème, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, et qu'en décembre 2013 a été plus de 2,7 milliards d'euros de fonds propres négatifs », indique l'enquête.
Le dossier indique, selon le député, que Ricardo Salgado a arbitré cette réalité avec la «production systématique et successive de faux états financiers», qui ont été divulgués aux actionnaires, créanciers, auditeurs des sociétés GES, superviseurs nationaux et étrangers », au lieu de cela. d'obtenir une intervention judiciaire pour résoudre le problème, qui serait ainsi rendu public.
"Ainsi, Ricardo Salgado a réussi à continuer à s'intéresser à investir dans ESI et à assurer le gouvernement du domaine financier de GES, où cette holding détenait des positions de contrôle", explique le député, notant, en revanche, qu'en termes d'information publique, ESI affiche des fonds propres positifs, toujours de l'ordre de centaines de millions d'euros.
De l'avis des avocats, le GES financier était «de plus en plus contaminé par la vente de papier commercial et l'obtention de prêts sans respecter le montant facturé dans les transactions, ni avec les clients – qui étaient attirés par ces investissements par l'intérêt qui leur avait été promis (à chaque fois moins propice aux émetteurs, comme cela était inconnu du public), et parce qu'ils faisaient confiance à la normalité de l'activité bancaire », ainsi qu'à la performance des auditeurs et des superviseurs, le tout associé à une fausse sécurité du nom Espírito Santo.
Entre autres points, le député révèle que Ricardo Salgado a construit à son avis GES, également, une branche d'activité dont il a caché l'appartenance, en Suisse, qu'il a nommé EUROFIN et qu'il a réussi à accréditer en tant que gestionnaire d'actifs et courtier.
«En collaboration avec Amílcar Pires, avec le service financier de BES (DFME) et avec les employés qui se sont positionnés chez EUROFIN, Ricardo Salgado a créé sous la direction d'EUROFIN un ensemble de véhicules dont l'existence et l'activité étaient cachées au marché, des auditeurs et des superviseurs, qui étaient responsable de détourner de l'argent des activités de BES – dans une opération ruineuse pour la banque, dans la vente de sa propre dette à ses clients – et destiné aux fins qu'il souhaitait: couverture des pertes irrécupérables, maintien des entreprises irréalisables et distribution d'argent à ceux qui aidé dans les actes criminels qui étaient pratiqués au sein du GES financier », explique le député.
Les chercheurs notent que le système de financement caché d'EUROFIN au détriment de BES, lors de la demande d'aide extérieure au Portugal en 2011, a pris «des proportions ruineuses en raison du changement des conditions financières et du manque de liquidité sur le marché, ce qui le rend de plus en plus coûteux pour détournement initial de fonds qui, pour ne pas être détectés, nécessitaient que des émissions de dettes successives soient placées dans le circuit de collecte de fonds frauduleux de BES ».
«Fin juillet 2014, cette pratique avait causé à BES des pertes d'un montant atteignant pratiquement 3 000 millions d'euros. En 2013, dans le but de capturer des liquidités en dehors de GES, notamment dans le groupe SEMAPA, dirigé par Pedro Queiroz Pereira, pour tenter de prendre le contrôle partiel de ce groupe, Ricardo Salgado est à l'origine d'un conflit qui informerait le dirigeant d'une autre institution financière portugaise, Fernando Ulrich, du Problèmes de solvabilité du GES », rappelle le député.
Selon l'accusation, la proportion des problèmes créés par Ricardo Salgado, plus qu'un impact sur la structure du capital de la GES financière, a eu des conséquences sur la réputation avec des dommages insolubles en termes de liquidité nécessaires à l'exercice de l'activité bancaire, comme cela a été démontré en juillet 2004. 2014.
"Refusant d'assumer les conséquences de ses actes, Ricardo Salgado a mis en place un processus d'illusion pour les auditeurs et les superviseurs, faisant croire à la possibilité d'une injection de capital dans les principales holdings du Groupe non financier, ce qui n'était pas vrai", estime le MP, affirmant que Ricardo Salgado "a miné l'ensemble du discours avec de fausses informations, à la fois sur les faits passés qui ont contribué à l'état du GES, et sur la mise en œuvre des décisions imposées pour résoudre ou minimiser les impacts de cette réalité".
Ricardo Salgado a été accusé mardi de 65 délits, dont association de malfaiteurs, corruption active dans le secteur privé, fraude qualifiée, blanchiment d'argent et fraude fiscale, dans l'affaire BES / GES.
L'ancien président de BES a été accusé d'un crime d'association criminelle, en collaboration avec 11 autres accusés, dont les anciens administrateurs de BES Amílcar Pires et Isabel Almeida. Il a également été accusé d'infidélité, de manipulation du marché, de sept délits de blanchiment d'argent et huit de contrefaçon.
L'affaire BES / GES principale regroupe 242 demandes, couvrant des plaintes de plus de 300 personnes résidant au Portugal et à l'étranger, et dont l'objet était d'enquêter sur les données patrimoniales d'un groupe de sociétés de ce groupe financier.
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Lusa / End
