Selon la décision, consultée aujourd'hui par Lusa, le tribunal d'arbitrage commercial néerlandais a gelé la participation de l'entrepreneur à Exem et forcé le départ du conseil d'administration d'Esperaza du représentant de cette société, ayant également ordonné la restitution des dividendes.
En cause, la vente, par Sonangol, des 40% du holding Esperaza à Exem, dont le principal bénéficiaire est l'homme d'affaires congolais Sindika Dokolo, époux de la femme d'affaires Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos .
Sonangol détient 60% des actions d'Esperaza, Exem détenant les 40% restants. Exem est une société holding néerlandaise dont le principal bénéficiaire est Sindika Dokolo, selon des documents judiciaires.
Sonangol soutient qu'Exem a acquis la participation dans Esperaza à «des conditions extrêmement avantageuses», en payant 11,3 millions d'euros à la tête et les 63,8 millions d'euros restants au moyen de prêts financés par Sonangol.
S'adressant aux agences financières internationales, le représentant d'Exem à Esperaza, Mário Leite Silva, a déclaré qu '«il n'y a aucune conclusion sur une quelconque irrégularité commise par Exem ou par Sindika Dokolo».
La représentante d'Isabel dos Santos, à son tour, a souligné que la femme d'affaires "ne dirige pas l'Exem et ne joue aucun rôle dans Exem ou Esperaza et, par conséquent, n'est pas impliquée dans ces affaires".
Lundi, Exem Energy, une société détenue par Isabel dos Santos et Sindika Dokolo, qui détient une participation indirecte dans Galp, a confirmé qu'elle était la cible d'une enquête des autorités néerlandaises, liée à Sonangol, mais ne garantit rien à la compagnie pétrolière angolaise.
En réponse à Lusa, après que le journal néerlandais De Volkskrant a rapporté que le parquet néerlandais enquêtait sur la société du mari d'Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, à travers laquelle la fille de l'ancien président angolais est actionnaire indirecte de Galp, une source Le responsable d'Exem Energy a confirmé l'information, soulignant que l'enquête est "bienvenue" et qu'elle sera l'occasion de "clarifier divers mensonges et allégations sans fondement".
Selon Exem, l'enquête vise à déterminer s'il existe des relations familiales qui ont pu influencer la conclusion de contrats, de partenariats ou de relations commerciales entre celle-ci ou d'autres liées à Sindika Dokolo et Sonangol, à l'époque où Manuel Vicente était président du conseil d'administration de Compagnie pétrolière angolaise.
La joint-venture d'Esperaza Holding, Exem et Sonangol détient 45% d'Amorim Energia, qui à son tour est un actionnaire de référence de Galp.
Exem déclare avoir convenu de l'investissement et de la participation dans Galp avec Américo Amorim en 2005, qui a payé ses parts dans Esperaza, pour un montant approximatif de 75 millions d'euros, en deux versements: 11,5 millions d'euros payés à la signature du contrat et 64 millions d'euros plus les intérêts payés en octobre 2017, en kwanzas, au taux de change du jour, "sans rien à Sonangol pour son entrée dans le capital d'Esperaza et celui-ci à Galp".
Selon la même source, le paiement en kwanzas a été effectué suite à un accord entre les deux actionnaires d'Esperaza (Exem et Sonangol), en anticipant le paiement de la dette jusqu'en octobre 2017, la dette restante n'étant arrivée qu'à échéance en décembre 2017.
Isabel dos Santos, qui a été présidente de la compagnie pétrolière pendant environ 18 mois jusqu'à ce qu'elle soit disculpée par le successeur de José Eduardo dos Santos, João Lourenço, a tenté de payer la dette d'Exem en kwanzas, ce qui a été rejeté par le nouveau président de Sonangol.
Carlos Saturnino "a retourné les montants, indiquant qu'il n'acceptait pas les kwanzas, et déclarant qu'il comptait recevoir le montant en euros, une déclaration contraire à la pratique des paiements reçus par Sonangol à l'époque, d'autres entités", allègue Exem.
Les autorités judiciaires angolaises contredisent cette version et soutiennent qu'Esperaza a été financé à 100% par Sonangol, pour un total de plus de 193 millions d'euros, ayant prêté à Exem Energy 75 075 880 euros, montants non restitués à ce jour.
"Il y a eu une tentative de paiement de la dette par les défendeurs en kwanzas, fait qui a été rejeté, car la dette a été contractée en euros et cette clause résulte du contrat lui-même", selon le Bureau du procureur général angolais (PGR) .
Exem fait valoir, pour sa part, que le fait que Sonangol ait accepté de recevoir le paiement en kwanzas au taux de change mis à jour, «la raison du retour de l'argent n'a pas été comprise, ce qui a généré un différend entre les parties, et un arbitrage est en cours aux Pays-Bas. ».
La femme d'affaires, mari et gérant et ancien président du conseil d'administration de Banco de Fomento Angola, Mário Leite Silva, a vu ses comptes bancaires et ses avoirs dans diverses sociétés en état d'arrestation en décembre 2018, par ordonnance de la Cour. Provincial de Luanda.
La mesure, selon une déclaration de PGR publiée à l'époque, résultait d'une action intentée par le National Asset Recovery Service.
Une enquête menée par un consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ), appelé Luanda Leaks, a révélé, grâce à l'accès à plus de 715000 fichiers, les stratagèmes financiers présumés d'Isabel dos Santos et de Sindika Dokolo, qui ont permis de retirer des millions de dollars du Trésor. Public angolais à travers les paradis fiscaux.
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