Au cours de cette opération, appelée « Trapos », les autorités ont procédé à 26 perquisitions domiciliaires et non domiciliaires et exécuté sept mandats d’arrêt non flagrants, ciblant des entreprises et des personnes opérant dans le secteur industriel précité et soupçonnées d’avoir commis délits de fraude fiscale qualifiée, d’évasion fiscale, de fraude aux subventions et de blanchiment d’argent.
Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site Internet, l’Administration fiscale et douanière (AT) précise que le régime en question reposait sur l’existence de plusieurs sociétés gérées, « en fait, par un seul individu qui, avec l’aide de fonctionnaires, des comptables et les soi-disant « ancêtres » ont réussi à obtenir des avantages fonciers illégitimes en termes d’impôt sur les sociétés et de TVA, ainsi que des subventions.
À cette fin, un « système de facturation croisée complexe » a été utilisé, l’utilisation de la fausse facturation et des affaires non facturées.
Il s’agit, selon les mêmes informations, d’avantages fonciers illégitimes que, pour l’instant, les autorités estiment à 7,5 millions d’euros, les autorités ayant détecté que le produit de cette activité illégale est blanchi en faisant des affaires dans le secteur immobilier.
Les prévenus détenus ont déjà été soumis au premier interrogatoire judiciaire, ayant reçu des mesures coercitives qui, en général, consistent en l’octroi de garanties financières, l’interdiction de contacts, les présentations périodiques aux postes de police et l’interdiction d’exercer des fonctions.
Les autorités ont également décrété la saisie conservatoire de plusieurs biens appartenant à l’une des sociétés défenderesses, dont la valeur totale a été fixée à 2 486 649,96 euros.
L’« Opération Trapos » a été menée par la Direction des Finances de Porto et la Direction du Nord de la Police Judiciaire, dans le cadre d’une équipe d’enquête mixte dirigée par le Département des enquêtes et de l’action pénale de Paredes.
L’opération, qui a eu lieu le 12 juillet, a réuni 29 inspecteurs des impôts du Département des finances de Porto, huit experts du Centre de technologie de l’information médico-légale de l’Administration fiscale et douanière portugaise et environ 70 membres de la police judiciaire.
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