«Banco de Portugal regarde les procédures 2010 avec les yeux d’aujourd’hui», a déclaré l’avocat de Montepio, Nuno Salazar Casanova, estimant que Montepio était condamné à payer des amendes sur la base d’une «vision erronée et réductrice de l’analyse des risques ».
Pendant plus de deux heures d’allégations finales dans le cadre de l’arrêt du Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la surveillance (TCRS), à Santarém, l’avocat a répertorié la documentation sur les opérations de crédit de la banque et l’échange de correspondance avec Banco de Portugal (BdP) contredire la compréhension par ce dernier des violations pour violations alléguées des règles de contrôle interne et non-respect des obligations de mise en œuvre du contrôle interne, relatives à l’octroi de crédit par Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), à l’origine des amendes infligées en Février 2019 par BdP.
Entre «détails procéduraux» et «erreurs graves» relevées, l’avocat a accusé le BdP de «presque faire l’épingle pour condamner Montepio».
Un «processus inéquitable» qu’il a également critiqué, comme le fait que «sur les 102 témoins répertoriés, seuls 17 ont été entendus» et fait partie des exigences de défense de la banque, l’ancien président Tomás Correia et les sept anciens administrateurs qui contestent la amendes, n’ont pas été acceptées par le tribunal.
Le procès se déroule depuis fin octobre 2020 au TCRS où Montepio, son ancien président Tomás Correia et sept anciens administrateurs ont demandé la contestation des amendes.
Le BdP a condamné Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), Caixa Económica Bancária, SA à une amende de 2,5 millions d’euros, son ancien président António Tomás Correia à 1,25 million d’euros et sept autres anciens administrateurs de titres entre 17,5 mille et 400 mille euros, et lors de la séance préparatoire tenue le 21 octobre, les infractions liées à Rui Amaral ont été déclarées prescrites.
Dans les dernières allégations, le parquet (MP) a demandé aujourd’hui «l’acquittement partiel» de tous les prévenus, une «réduction des amendes» appliquée à chacun et la «suspension de l’exécution de la moitié des amendes» qui peut être décidée par le tribunal.
Cette affaire a été rejointe par l’appel lancé en février 2020 par la BdP sur des irrégularités dans les mécanismes de prévention du blanchiment d’argent survenus en 2015, qui s’est soldé par une amende de 400000 euros à Banco Montepio et de 150000 euros à Tomás Correia et, de valeur égale, à l’ancien administrateur qui avait également des responsabilités dans le domaine de la conformité, José Almeida Serra.
A propos de ce processus, le procureur Edite Carvalho a défendu «l’absolution totale» de Tomás Correia et «une simple remontrance à Almeida Serra.
L’avocat de BdP, Henrique Salinas, a fait valoir que le tribunal «devrait maintenir la condamnation» de tous les accusés.
Le procès, qui s’est vu attribuer un caractère «très urgent», compte tenu du risque de prescription, se poursuit mardi avec les allégations du mandat des anciens administrateurs.
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