Le ministère public a aujourd’hui défendu la réduction des amendes d’environ cinq millions d’euros, infligée à Montepio, à son ancien président Tomás Correia et à sept anciens administrateurs, mais Banco de Portugal (BdP) souhaite maintenir les condamnations.
Sont en cause des violations pour violations alléguées des règles de contrôle interne et non-respect des obligations de mise en œuvre du contrôle interne, liées à l’octroi de crédit par Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), à l’origine des amendes, d’un montant d’environ cinq millions euros, appliquée en février 2019 par BdP, la banque, son ancien président António Tomás Correia et sept autres anciens administrateurs.
Lors du procès, qui se déroule depuis fin octobre 2020 devant le Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (TCRS), à Santarém, l’établissement bancaire et sept anciens administrateurs ont demandé la contestation des amendes.
Dans les dernières allégations, qui ont débuté aujourd’hui, le procureur de la République (MP) a considéré qu’il était prouvé que les actions des administrateurs pouvaient avoir abouti à une «fraude éventuelle», mais a demandé «l’acquittement partiel» de tous les accusés, une «réduction des amendes» appliquée à chacun et la «suspension de l’exécution de la moitié des amendes» qui peut être décidée par le tribunal.
Le procureur a également fait valoir que dans le cas de Pedro Ribeiro et Paulo Magalhães, seule «une mise en garde» avait été appliquée.
Dans la décision administrative, que les prévenus veulent contester, le BdP avait condamné le CEMG à une amende de 2,5 millions d’euros, son ancien président António Tomás Correia à 1,25 million d’euros et sept autres anciens administrateurs à des valeurs comprises entre 17,5 mille et 400 mille euros, et lors de la séance préparatoire du 21 octobre, les infractions administratives liées à Rui Amaral ont été déclarées prescrites.
Cette affaire a été rejointe par l’appel lancé en février 2020 par la BdP sur des irrégularités dans les mécanismes de prévention du blanchiment d’argent survenus en 2015, qui s’est soldé par une amende de 400000 euros à Banco Montepio et de 150000 euros à Tomás Correia et, de valeur égale, à l’ancien administrateur qui avait également des responsabilités dans le domaine de la conformité, José Almeida Serra.
Dans le cadre de ce processus, la procureure Maria Edite Carvalho a défendu «l’acquittement total» de Tomás Correia et «une simple mise en garde à [José] Almeida Serra.
Malgré les éloges pour les «allégations apprises» du procureur, l’avocat de BdP, Henrique Salinas, a fait valoir que le tribunal «devrait confirmer la condamnation» de tous les accusés, qui ont contribué «de manière causale et intentionnelle» aux processus d’octroi de crédit, «sachant que les mécanismes de surveillance des risques n’étaient ni suffisants ni efficaces ».
Il en va de même pour le processus lié aux mécanismes de prévention du blanchiment d’argent, dans lequel l’agent a défendu le maintien des amendes contre Montepio et les deux accusés individuels – Tomás Correia et José Almeida Serra.
Le procès, qui s’est vu attribuer un caractère «très urgent», compte tenu du risque de prescription, s’est déroulé en trois séances hebdomadaires et est entré aujourd’hui dans la phase des allégations finales, qui se poursuivent mardi avec les allégations des représentants et anciens administrateurs de Montepio.
DA / (MLL) // JNM
