L’agent des anciens dirigeants de Montepio condamné à des amendes de 2,8 millions d’euros a demandé aujourd’hui l’acquittement et que la Cour examine l’effet de sa décision sur «la dernière grande banque portugaise à résister à l’invasion étrangère».

Dans les dernières allégations du procès ouvert fin octobre 2020 devant le Tribunal de régulation et de contrôle de la concurrence (TCRS), à Santarém, pendant environ cinq heures, Alexandre Mota Pinto a cherché à démanteler tous les points des décisions de la Banque du Portugal (BdP) en origine des demandes de contestation des amendes infligées, dans le cadre de deux processus conjoints, l’un de février 2019 et l’autre de février 2020, à Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), à son ex-président António Tomás Correia et à d’anciens administrateurs.

Mota Pinto a demandé au juge Mariana Machado, au moment de la décision, de «voir la forêt et non l’arbre», en examinant le contexte dans lequel ces processus ont surgi, décrit dans le témoignage fourni par Tomás Correia, dans lequel un «diagnostic notable» de la situation de la banque nationale, il a mis en évidence la «prévalence des intérêts étrangers» et «l’influence des vautours» dans tout ce qui s’est passé lors de la crise qui a débuté en 2007-2008.

Soulignant que la CEMG «est la dernière grande banque portugaise à résister à l’invasion étrangère», l’avocat s’est demandé si la Banque centrale européenne ne le ferait pas.

« La Cour va-t-elle y participer? », A-t-il demandé, mettant en garde contre les effets d’une condamnation à des millions d’euros, à la fois dans une autre éventuelle « ruée vers les dépôts », donnant à la banque un « bisou » avec des « intérêts étrangers », ainsi pour véhiculer l’idée qu’il y avait, également à Montepio, «une bande de criminels de banque», alimentant les discours qui amènent les gens à faire des «choix risqués» pour la démocratie.

Très critique de l’ensemble du travail de la BdP, qu’il a toujours tenu à appeler «Entité administrative», Alexandre Mota Pinto a déclaré que le superviseur n’a jamais alerté la banque sur les possibles illégalités avec lesquelles il a construit les processus, soulignant qu’il y avait toujours un effort pour corriger les non-conformités relevées, en référence aux «aspects à améliorer».

Mota Pinto a mis en évidence le chemin et le profil «inattaquable» des personnes ciblées dans le processus, réaffirmant la conviction déclarée par Tomás Correia dans son témoignage que le processus est né parce qu’il «a osé affronter la stratégie» du BdP pour séparer Caixa Económica de l’Associação Mutualista , remettant en cause la genèse de la banque, créée pour servir les objectifs sociaux de l’association.

Citant l’une des déclarations, il a déclaré que le superviseur « avait lancé le missile balistique » sur Tomás Correia et que les autres « avaient été capturés par les éclats d’obus ».

L’agent, qui représente les appelants Tomás Correia, Almeida Serra, Álvaro Dâmaso, Eduardo Farinha, Jorge Barros Luís, Fernando Magalhães et Pedro Ribeiro (les infractions attribuées à Rui Amaral étaient considérées comme prescrites au début du procès), a insisté, à savoir, sur l’utilisation «Abusif» de l’infraction permanente.

Selon lui, les infractions imputées à Almeida Serra, Álvaro Dâmaso et Eduardo Farinha ont expiré le 17 septembre 2020, car, classée comme «urgente», le processus ne bénéficie pas de «suspensions covidiennes».

Mota Pinto a également insisté sur la question de la violation du droit de la défense, qui a conduit à une première condamnation du TCRS, de septembre 2019, qui a annulé la décision administrative et que l’avocat considère comme devenue définitive, question susceptible de recours.

Faisant remarquer qu’il s’est occupé d’une affaire avec 303 ‘dossiers’ sans aucun index (seulement élaborés après la sentence de septembre 2019) et avec «des milliers de dossiers» sans savoir «à quoi ils servent», l’avocat a également souligné des problèmes tels que l’existence imputations sans indiquer la règle concrète prétendument violée.

L’arrêt du TCRS se concentre sur les demandes de contestation de la décision BdP de février 2019, sur des allégations de violations des règles de contrôle interne et sur le non-respect des obligations de mise en œuvre du contrôle interne, relatives à l’octroi de crédit par Caixa Económica Montepio Geral ( CEMG), condamné à une amende de 2,5 millions d’euros, Tomás Correia condamné à 1,25 million d’euros, Almeida Serra à 400000 euros, Eduardo Farinha 300000, Álvaro Dâmaso 140000, Barros Luís 75000, Fernando Magalhães 32 000 et Pedro Ribeiro 17 500.

Pour ces deux, le parquet a demandé, lundi, dans ses allégations, qu’une seule «mise en garde» soit appliquée, défendant Mota Pinto de ne subir aucune condamnation.

Ce processus a été rejoint à la suite de la décision de la BdP de février 2020, en raison d’irrégularités présumées dans les mécanismes de prévention du blanchiment d’argent survenues en 2015, qui ont abouti à une amende de 400000 euros à Banco Montepio et de 150000 euros à Tomás Correia et , de valeur égale, à l’ancien administrateur qui avait également des responsabilités dans le domaine de la conformité, José Almeida Serra, dont ils ont également fait appel.

Alexandre Mota Pinto a estimé que, dans cette affaire, la juge Mariana Machado «n’appliquera pas la loi, elle fera l’histoire», soulignant qu’il n’est pas possible de sanctionner des comportements antérieurs aux règles qui les sanctionnent (daté de 2013).

Dans cette affaire, le procureur de la République, Edite Carvalho, a défendu «l’absolution totale» de Tomás Correia et «une simple remontrance» à Almeida Serra, Mota Pinto soulignant que sa seule erreur était de ne pas avoir licencié le directeur de la prévention du blanchiment d’argent. Rui Quental, qui avait transité de Finibanco, car il existe plusieurs documents qui prouvent ses efforts pour «se conformer strictement à la loi» et les garanties qu’il prenait des mesures dans ce sens.

Dans ses allégations, la procureure a considéré, dans le cadre de la première affaire, prouvé que l’action des administrateurs pouvait avoir abouti à une «fraude éventuelle», mais a demandé «l’acquittement partiel» de tous les prévenus, une «réduction d’amende» appliquée à chacun. et la «suspension de l’exécution de la moitié des amendes» qui peut être décidée par le tribunal.

L’avocat de BdP, Henrique Salinas, a fait valoir que le tribunal «devrait confirmer la condamnation» de tous les accusés, qui ont contribué «causalement et intentionnellement» aux processus d’octroi de crédit, «sachant que les mécanismes de surveillance des risques n’étaient pas suffisants ni efficace », ainsi que des mécanismes de prévention du blanchiment d’argent.

L’avocat de Montepio, Nuno Casanova, qui a également fait des allégations lundi, a souligné aujourd’hui des «erreurs graves» dans le processus, considérant que la condamnation est basée sur une vision réductrice de l’analyse des risques.

La phrase devait être lue le 5 février, admettant que Mariana Machado pourrait devoir changer la date, compte tenu de la complexité du processus et du fait qu’elle n’a pas obtenu d’exclusivité, ayant programmé le début du procès pour jeudi. des contestations de l’auditeur de KPMG aux amendes infligées par la Securities Market Commission.

MLL (DA) // EA

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