L’opération européenne contre la fraude à la TVA fait trois accusés au Portugal

L’Unité d’action fiscale (UAF) de la Garde nationale républicaine (GNR) a souligné dans un communiqué que 34 militaires pour l’opération conjointe du Parquet européen (Parquet européen) qui a démantelé un réseau de fraude à la TVA d’une valeur de plus de 25 millions d’euros, à travers un système de facturation fictif pour la vente de téléphones portables et d’autres équipements électroniques.

Selon la note du GNR, au Portugal « six perquisitions ont été effectuées dans différents endroits du district de Porto, portant sur des domiciles, des locaux de plusieurs sociétés et un bureau comptable », ainsi que des véhicules, qui ont abouti à la saisie de « divers documents et équipement informatique; cinq véhicules ; et 3 200 euros en espèces ».

Une source officielle de l’OEPP a également confirmé aujourd’hui à Lusa que les démarches entreprises au Portugal par la GNR étaient les seules dans le cadre de l’opération « Marengo Rosso », entraînant également la saisie de comptes bancaires et de trois propriétés.

« Dans le cadre des diligences effectuées au Portugal, deux personnes physiques, âgées de 46 et 42 ans, et une personne morale exerçant sur le territoire national ont également été accusées d’avoir commis des actes susceptibles de constituer des délits de fraude fiscale qualifiée, de délit d’association et de blanchiment d’argent. », a expliqué le GNR dans un communiqué.

Les prévenus sont un couple portugais résidant à Porto, a expliqué le GNR à Lusa, le quartier où est également basée la société prévenue.

Une enquête coordonnée par le Parquet européen a démantelé un réseau responsable d’une fraude à la TVA d’une valeur de 25 millions d’euros, détenant 17 personnes dans une opération conjointe dans huit pays, dont le Portugal, a annoncé mercredi l’instance européenne.

L’opération a eu lieu mardi 21, avec l’arrestation de 17 personnes dans le cadre « d’une vaste opération » contre un réseau criminel présumé basé en Espagne, qui « aurait orchestré une fraude massive à la TVA de 25 millions d’euros via la vente de téléphones portables et autres équipements électroniques », ajoutant que l’un des principaux suspects a été arrêté à Milan, en Italie, dans le cadre d’une autre enquête de l’OEPP.

L’opération « Marengo Rosso » a été menée par le bureau du Parquet européen à Madrid, avec 39 perquisitions effectuées et 17 personnes arrêtées dans plusieurs pays, avec des démarches en République tchèque, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Pologne, en Slovaquie et en Espagne.

« Il s’agit d’une prétendue fraude carrousel à la TVA, un système criminel complexe qui tire parti de la législation européenne pour les transactions transfrontalières entre États membres, puisqu’ils sont exonérés de TVA », a expliqué mercredi le communiqué du Parquet européen.

Selon l’enquête, le stratagème frauduleux impliquait l’utilisation de « sociétés écrans dans différents pays, par l’intermédiaire desquelles des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs et d’autres équipements électroniques étaient ostensiblement échangés, en utilisant des factures fictives, dans le but d’échapper au paiement de la TVA ».

« La chaîne de sociétés fictives a également permis de réclamer aux autorités fiscales nationales des remboursements de TVA auxquels les propriétaires n’auraient pas droit, aboutissant à des profits illégitimes aux proportions massives. Enfin, ces biens étaient vendus à des prix très compétitifs via des plateformes en ligne dans plusieurs pays », a expliqué l’OEPP.

Selon les preuves recueillies par l’enquête, les bénéfices illégitimes ont ensuite été « blanchis et réinvestis dans l’immobilier de luxe dans différents pays, dont la République tchèque, l’Italie et le Portugal ».

Le communiqué du Parquet européen a également ajouté que l’un des principaux suspects de l’opération est également considéré comme le chef d’une autre enquête en Italie, dans laquelle le Parquet européen a procédé à six arrestations et saisi 40 millions d’euros.

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