Six ans après l'effondrement de la banque privée de sa famille, la BES (Banco Espírito Santo), Ricardo Salgado est sur le point d'être accusé d'avoir dirigé une organisation criminelle avec la banque. Selon des rapports, il devra faire face à des frais sans précédent pour un banquier dans ce pays.

Le ministère public devrait achever son accusation mercredi 15 juillet.

À partir d’aujourd’hui, la liste des 41 «arguidos» commencera à être notifiée.

Selon Sábado, l'enquête porte sur un dossier de plus de 3 000 pages.

Le «plus grave» est que Salgado a créé un réseau «à l'insu de la plupart de l'équipe de direction et des entités de surveillance, à savoir la Banque du Portugal» pour «commettre des délits de manière organisée», dont l'objectif semble avoir été de financer la dette des entreprises familiales.

Le responsable ECO a déclaré: «Les arguidos dans cette affaire – en particulier Ricardo Salgado et Amílcar Morais Pires (un ancien directeur de BES condamné par la Banque du Portugal pour trois« délits »impliquant la banque BES en Angola) – ont déjà été informés que ils devront faire face à l'affaire dirigée par le ministère public, et qu'ils ont maintenant 10 jours pour répondre, s'ils le comprennent. La notification correspond en pratique à un résumé de ce qui figurera dans l'accusation. Cela rendra tout le cas clair: association de malfaiteurs, falsification des comptes d'Espírito Santo International au Luxembourg et recours à diverses entités du groupe, de BES à Rioforte et ESFG (Espírito Santo Financial Group) pour masquer un gigantesque trou financier, et l'effondrement de la banque en 2014 ».

La «stratégie frauduleuse» présumée sera en place depuis 2009 jusqu'à la mi-2014, conclut ECO.

Dans une large mesure, tout cela a été diffusé à plusieurs reprises et minutieusement dans la presse nationale pendant des années. Mais ce qui semble s’accélérer, c’est la pression exercée par le groupe de «victimes» du BES (les personnes qui ont perdu leur vie en raison de l’effondrement du BES) pour qu’elles deviennent assistantes dans cette affaire.

Plus que cela, ces victimes appellent non seulement les 41 banquiers et autres à s'asseoir sur le quai, mais demandent que des accusations soient portées contre l'État, la Banque du Portugal et les régulateurs du marché CMVM.

Selon l'avocat du groupe, Miguel Reis, ses clients souhaitent que le ministère public enquête sur les directeurs de la Banque du Portugal, du Fonds de résolution (composé des banques du pays) et de la CMVM ».

Les victimes disent qu'après toutes ces années "nous sommes confrontés à une réelle tentative d'étouffer les responsabilités de l'Etat et des régulateurs" dans ce fiasco bancaire, a expliqué Reis.

C'est comme si «tout le monde était un enfant de choeur» et Ricardo Salgado le seul «monstre qui a causé tous les malheurs que les victimes ont dû endurer».

Dans une certaine mesure, c'est très bien ce que M. Salgado lui-même disait depuis le début (cliquez ici).

natasha.donn@algarveresident.com