La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos et son mari, Sindika Dokolo, ont fait l'objet de deux rapports d'activités suspectes en 2013 aux États-Unis, rapporte Expresso aujourd'hui, dans le cadre d'une enquête du Consortium international des journalistes.

Cette actualité apparaît dans le cadre de plus de 2000 documents bancaires confidentiels («  Fichiers FinCEN '') obtenus par BuzzFeed News et partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont Expresso, du groupe Impresa, est partenaire, et qui révèlent comment certaines des plus grandes banques du monde, dont HSBC, ont été utilisées dans des affaires de fraude.

Selon Expresso, la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos «a fait l'objet de deux rapports d'activité suspecte en 2013 aux États-Unis, l'un de JP Morgan et l'autre de Standard Chartered» en raison de «transferts liés à Unitel et le commerce du diamant dans lequel Sindika Dokolo était partenaire dans l'État angolais ».

Selon Expresso, le rapport comporte des dizaines de pages et a été achevé le 16 octobre 2013: «C'est l'un des deux documents inclus dans les fichiers FinCEN liés à Isabel dos Santos. Un employé du département de conformité de la JP Morgan Chase Bank aux États-Unis l'a envoyé le lendemain au FinCEN, l'agence fédérale chargée de poursuivre et de transmettre les soupçons concernant d'éventuels projets de blanchiment d'argent pour une éventuelle enquête des autorités répressives. ».

Bien qu'Isabel dos Santos et son père n'étaient pas des clients, «le rapport envoyé au FinCEN montre comment JP Morgan avait été indirectement impliqué, en tant que banque correspondante, dans des virements liés à la famille et à l'État angolais» et «il y a eu un transfert , en particulier, qui a attiré l'attention sur la «  conformité '' de l'institution: Sindika Dokolo, le mari d'Isabel dos Santos, a envoyé, le 2 mars 2012, quatre millions de dollars sur le compte d'une société néerlandaise, Melbourne Investments BV, qui est passé par un compte JP Morgan correspondant. »

Désormais, comme la banque "n'a pas été en mesure d'identifier tout autre transfert lié à Melbourne Investments BV ou tout profil public à ce sujet, cela a renforcé la possibilité qu'il s'agisse d'une société écran sans but commercial", indique le rapport, cité par Expresso.

Dans le cadre de Luanda Leaks, une autre enquête de l'ICIJ, il y avait déjà des détails sur ce montant et sur Melbourne.

«Cet argent a été utilisé par Sindika Dokolo pour devenir partenaire de la société d'État angolaise Sodiam dans une société de diamants de luxe en Suisse, De Grisogono. Au cours de cette enquête, d'ailleurs, toutes les données collectées ont indiqué que les quatre millions de dollars auraient été le seul argent placé par son mari dans cette entreprise, contrairement aux 147 millions placés par l'État angolais (bien que Dokolo affirme avoir investi un total de 115 millions ), et entre-temps De Grisogono a fait faillite et Sodiam a contracté une dette envers la banque qu'Isabel dos Santos contrôlait en Angola, BIC », explique Expresso.

Isabel dos Santos et son mari ont nié, depuis l'enquête sur Luanda Leaks, tout acte répréhensible.

«Dans tous les cas, l’absence totale d’informations sur Melbourne Investments a conduit la« conformité »de JP Morgan à rassembler à l’automne 2013 tout ce qu’elle pouvait sur le couple», ajoute-t-il.

Le rapport comprend une liste de 26 entités et personnes – dont Isabel dos Santos, Sindika et José Eduardo dos Santos – qui pourraient être des parties liées, y compris Galp au Portugal, où la femme d'affaires détenait une participation indirecte.

«Au total, la banque a identifié un total de 829 millions de dollars de transferts entre 2005 et 2013 liés à l'univers de ces entités, mais elle a mis de côté l'écrasante majorité d'entre elles et s'est concentrée sur l'examen de seulement quelques dizaines de millions», dit-il. l'Express.

Des mouvements identifiés ont été effectués entre le 3 juillet 2006 et le 2 mars 2012 sur des comptes contrôlés par Sinkika Dokolo qui sont passés par des comptes de correspondants de banques étrangères chez JP Morgan.

«Outre les banques EuroBIC, BPI, Deutsche Bank, au Portugal, et BAI, Banco Totta et BESA, en Angola, le mari d'Isabel dos Santos avait alors des comptes à Chypre (FMBE Bank), au Luxembourg (Banque Pictet ), La France (Crédit du Nord) et le Congo (Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC) », ajoute-t-il.

«Selon le rapport trouvé dans les fichiers FinCEN, 10 millions de dollars d'entrées et de sorties ont été détectés dans les comptes de Dokolo au cours de ces six années, 7 millions correspondant à des sorties, la plupart provenant d'EuroBIC, au Portugal, et FBME à Chypre », explique l'Express.

La personne en charge de la «conformité» (qui souhaite que l'institution se conforme aux règles) «a noté l'existence de virements réguliers de 100 mille euros de la FBME à la Banque Pictet au Luxembourg, commentant que« la fréquence, le volume et la valeur répétitive, ensemble avec les différents emplacements des banques, ils indiquent peut-être une tentative de fragmenter les mouvements de fonds pour masquer l'importance générale des flux de trésorerie et éviter que cela ne soit signalé ».

Selon le document, la plupart des entrées d'argent du mari d'Isabel dos Santos ont été acheminées vers BESA en Angola et le BIAC au Congo.

"Étant donné que ces transferts semblent être proportionnels aux mouvements de fonds qui ont quitté l'Angola vers des paradis bancaires en utilisant des méthodes non transparentes, la totalité des flux décrits ci-dessus sont signalés comme suspects", indique le document.

Expresso ajoute que JP Morgan a également signalé avec un potentiel de risque un ensemble de transferts de cinq millions de dollars entre 2005 et 2011 en provenance de BAI en Angola, avec le détenteur de Clínica Sagrada Família, appartenant au groupe Endiama, une société de prospection publique angolaise. et l'exploration de diamants, pour un compte du BES maintenant disparu, détenu par une société au Portugal.

«Le soupçon était, en tout état de cause, incohérent car l'hypothèse soulevée par le responsable de la conformité était que le destinataire des fonds, une société portant le nom de Prestação de Serviços, SA, pourrait éventuellement être Santoro Finance, Prestação de Serviços , SA, une des sociétés du couple Isabel dos Santos et Sindika à Lisbonne », et« la raison en était que les deux sociétés coïncident partiellement dans le nom ».

Expresso a contacté Sindika Dokolo et ses avocats, mais aucun n'était disponible pour commenter.

Cependant, il existe encore un autre rapport – du 18 octobre 2013 – envoyé par Standard Chartered, à New York, au FinCEN, qui, bien qu'il ne mentionne pas la femme d'affaires angolaise, évoque «un transfert de 18,7 millions de dollars survenu sept ans plus tôt, le 13 octobre 2006, originaire d'Unitel, la société de télécommunications en Angola »dont Isabel dos Santos est actionnaire et était présidente, et dont la destination était BPI à Lisbonne, sur un compte au nom de la société Vidatel Limited, et qui était passé par un autre compte à New York.

«Le rapport de la banque est, en outre, un peu déroutant car il regroupe un ensemble de transferts provenant de comptes de plusieurs sociétés sous le nom d'Unitel, dans un certain nombre de pays, dont l'un est en fait la société de télécommunications basée en Angola. qu'Isabel Santos est actionnaire », dit-il.

«Vidatel est une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques, avec Isabel dos Santos comme bénéficiaire et, à travers laquelle, elle détient 25% d'Unitel en Angola».

ALU // JH

Le contenu d'Isabel do Santos et de son mari ont été la cible de rapports d'activités suspectes en 2013 aux États-Unis apparaît d'abord dans Visão.