GNR a arrêté six personnes et purge aujourd'hui plusieurs mandats de perquisition dans une opération impliquant un stratagème de fraude organisé, de dimension transnationale et avec le soutien d'Europol et d'Eurojust.
Dans un communiqué, GNR indique que le régime implique les principaux grossistes nationaux du secteur des aliments et boissons qui, en plus de frauder l'État portugais avec un régime d'évitement de la TVA, ont obtenu un «avantage d'actif illégitime d'au moins 4,2 millions euros ”.
GNR explique qu'avec le soutien d'organisations internationales, il exécute plus de 130 mandats de perquisition domiciliaire et non domiciliaire au Portugal, sept mandats de perquisition non domiciliaire en Espagne, six mandats d'arrêt au Portugal et deux mandats d'arrêt Centres de détention européens au Royaume-Uni.
Le régime de fraude organisée, fondé sur la création de sociétés «fantômes» et de circuits de facturation fictifs, visant à éviter le paiement de la TVA et à obtenir des remboursements abusifs, «à recourir à une utilisation frauduleuse du régime de la TVA dans les transactions intracommunautaires», fait référence à la note.
Ce régime, connu sous le nom de «fraude carrousel», impliquant les principaux grossistes nationaux du secteur, consistait à «simuler des transferts intracommunautaires de marchandises, comme s'il s'agissait de ventes sur le marché communautaire, mais qui, en réalité, se faisaient sur le territoire national. , en se concentrant sur les boissons, alcoolisées et non alcoolisées et les produits alimentaires ».
Ces simulations de ventes pour le marché communautaire ont été complétées par la création d'un circuit formel de sociétés fictives, à l'étranger et au Portugal, «qui comprenait plusieurs opérateurs de« commerçants manquants »sur le territoire national, qui ont émis des factures fictives contenant la TVA. , une taxe qui n'a jamais été livrée aux caisses de l'Etat », explique le GNR.
De cette façon, "ils ont permis à certains de ces grossistes d'obtenir un crédit de TVA artificiel, dont le montant, dans certains cas, a été demandé à l'État portugais sous forme de demande de remboursement", ajoute-t-il.
En plus de frauder l'État portugais, ces marchandises ont été mises sur le marché en dessous du prix de revient, générant une concurrence déloyale entre opérateurs et une falsification grave du marché national dans ces secteurs.
Les accusés, mis en examen pour les délits de fraude qualifiée, d'introduction frauduleuse dans la consommation qualifiée, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent, de corruption et de malversations actives et passives et de déni de justice, ont obtenu un «avantage patrimonial illégitime d'au moins 4,2 millions d'euros» .
Sur la même note, GNR dit que l'enquête, qui dure depuis environ un an et a été menée par le Détachement d'Action Fiscale de Porto.
L'opération d'aujourd'hui est menée par l'Unité d'Action Fiscale (UAF) du GNR, en collaboration avec la Direction des Finances de Porto, sous la direction du Département d'Investigation et d'Action Pénale (DIAP) de Porto.
Il a également le soutien des équipes informatiques médico-légales de la Garde républicaine nationale et le soutien de l'administration fiscale (AT), ainsi que la participation des éléments d'EUROPOL sur le territoire national et des éléments de la Guardia Civil dans le Royaume d'Espagne.
La Garde nationale républicaine ajoute que l'opération a le renforcement du personnel militaire des commandements territoriaux du GNR de Porto, Braga, Aveiro et Évora et du Département des enquêtes criminelles (DIC) du GNR, sur un total de 197 militaires du GNR et 40 éléments de la À.
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