Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, GNR révèle que 135 procédures de recherche ont été effectuées au Portugal et sept en Espagne, dans lesquelles divers documents et enregistrements comptables ont été saisis, ainsi qu'environ 20 mille euros en espèces et bijoux d'une valeur d'environ 45 mille euros .
Après le premier interrogatoire judiciaire, l'un des accusés était en détention préventive et les autres devaient se présenter périodiquement aux autorités et interdire les contacts entre tous.
Le régime de fraude organisée, fondé sur la création de sociétés «fantômes» et de circuits de facturation fictifs, visant à éviter le paiement de la TVA et à obtenir des remboursements abusifs, «à recourir à une utilisation frauduleuse du régime de la TVA dans les transactions intracommunautaires», fait référence à la note.
Ce régime, connu sous le nom de «fraude carrousel», impliquant les principaux grossistes nationaux du secteur, consistait à «simuler des transferts intracommunautaires de marchandises, comme s'il s'agissait de ventes sur le marché communautaire, mais qui, en réalité, se faisaient sur le territoire national. , en se concentrant sur les boissons, alcoolisées et non alcoolisées et les produits alimentaires ».
Ces «simulations» de vente pour le marché communautaire ont été complétées par la création d'un circuit formel ultérieur d'entreprises complètement fictives, à l'étranger et au Portugal, qui comprenait plusieurs opérateurs «commerçants manquants» sur le territoire national, qui ont émis des factures fictives qui contenait la TVA, une taxe qui n'a jamais été remise à l'État et qui a ainsi permis à certains de ces grossistes d'obtenir un crédit de TVA artificiel, dont le montant, dans certains cas, a été demandé à l'État portugais sous la forme d'une demande de remboursement.
"En plus de frauder l'État portugais, les marchandises ont été mises sur le marché en dessous du prix de revient, générant une concurrence déloyale entre opérateurs et une falsification grave du marché national dans ces secteurs", précise le GNR.
L'organisation criminelle a atteint avec le stratagème frauduleux au moins 4,2 millions d'euros, les suspects étant inculpés de délits de fraude fiscale qualifiée, d'introduction frauduleuse dans la consommation qualifiée, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent, de corruption active et passive, de malversations et de déni de justice.
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