L'ancien président et ancien directeur du BES doit connaître, mercredi, la condamnation de l'appel selon lequel ils ont déposé l'amende infligée par le tuteur pour violation des règles de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Le Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la surveillance (TCRS), à Santarém, a programmé mercredi la lecture de la sentence dans l'affaire dans laquelle Ricardo Salgado et Amílcar Morais Pires contestent les amendes de 350000 et 150000 euros, respectivement, appliquées par Banco de Portugal (BdP) pour la non-application des mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les succursales et succursales de la banque en Angola, au Cap-Vert, à Miami et à Macao.
Dans les dernières allégations, le 7 juillet, la défense de Ricardo Salgado a accusé le BdP d'avoir été «déloyal et malhonnête» dans la manière dont «il a construit l'affaire», le représentant de Morais Pires demandant à la Cour de «rendre justice» .
Adriano Squilacce, l'avocat de Salgado, a déclaré que dans les quatre unités ciblées dans le processus, il y avait des systèmes de contrôle et des audits internes et que les lacunes détectées révélaient la nécessité d'améliorations, mais aucune illégalité n'a jamais été signalée.
Dans ses allégations, le représentant du BdP, Pedro Pereira, a réaffirmé «l'exemption absolue» du superviseur, laissant au tribunal la décision finale sur l'application des infractions administratives.
Dans la décision BdP de mai 2017, Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires, António Souto et BES ont été condamnés pour ne pas avoir appliqué de mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les succursales et succursales de la banque en Angola, au Cap-Vert , Miami et Macao, une décision que seuls les deux premiers ont fait appel.
Dans une première phrase du TCRS sur les demandes de mise en accusation présentées par Ricardo Salgado et Morais Pires, de décembre 2017, l'accusation du BdP a été rejetée, le juge Sérgio Sousa soutenant l'allégation de méconnaissance du droit de la défense.
Cependant, par décision de la cour d'appel de Lisbonne, à laquelle le BdP et le procureur ont fait appel, la décision du TCRS a été révoquée et la procédure s'est poursuivie, ce qui s'est produit, le procès commençant en octobre 2019. .
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