L'ancien président de Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado a été accusé mardi de 65 délits, dont association de malfaiteurs, corruption active dans le secteur privé, fraude qualifiée, blanchiment d'argent et fraude fiscale, dans l'affaire BES / GES.
Selon l'accusation, à laquelle l'agence de Lusa a eu accès, Ricardo Salgado a été accusé d'un crime d'association de malfaiteurs, en collaboration avec 11 autres accusés, dont les anciens administrateurs de BES Amílcar Pires et Isabel Almeida.
Il est également accusé d'avoir commis 12 crimes de corruption active dans le secteur privé et 29 crimes de fraude qualifiée, en collaboration avec d'autres accusés, dont José Manuel Espírito Santo et Francisco Machado da Cruz.
Le ministère public a également accusé l'ancien chef du BES d'infidélité, de manipulation du marché, de sept délits de blanchiment d'argent et huit de contrefaçon.
Le prévenu José Manuel Espírito Santo Silva, ancien administrateur du BES et cousin de Ricardo Salgado, est accusé de plusieurs délits de fraude qualifiée et de coauteur.
L'ancien administrateur et directeur financier de BES Amílcar Pires a également été accusé dans ce méga-processus d'un crime d'association criminelle co-écrit avec d'autres défendeurs, corruption passive dans le secteur privé, fraude qualifiée, blanchiment d'argent, manipulation de marché, falsification de documents et infidélité .
L'ancienne administratrice de BES, Isabel Almeida, a également été inculpée d'un crime d'association de malfaiteurs, coauteur, corruption passive dans le secteur privé, fraude qualifiée, blanchiment d'argent, manipulation de marché, falsification de documents et infidélité.
Manuel Espírito Santo Silva, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida e Costa, Nuno Escudeiro et Paulo Nacif Jorge sont également défendeurs dans cette affaire. autres.
Les sept sociétés accusées sont Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo Irmãos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited et ES Resources (Portugal) pour des délits allant de la fraude à la corruption passif, falsification de documents et blanchiment d'argent.
Dans un résumé publié mardi par le bureau du procureur général, il est indiqué que l'affaire principale BES / GES regroupe 242 enquêtes, couvrant les plaintes de plus de 300 personnes résidant au Portugal et à l'étranger, et dont l'objet était l'enquête sur les données patrimoniales. un groupe de sociétés du groupe, y compris des unités avec des licences publiques d'intermédiation bancaire et financière.
Dans la note, il est mentionné qu'en raison de la dispersion territoriale des faits examinés, des instruments de dette et de capitaux propres d'ESFG, la principale holding financière du groupe, avec des participations dans plusieurs unités bancaires, a été exclue et des certificats ont été extraits pour que l'enquête se poursuive, dans les enquêtes autonomes, enquêter sur les infractions fiscales et les délits liés aux titulaires de charges politiques étrangères.
Un certificat a également été établi pour une enquête autonome sur un citoyen étranger (dont l'identité n'est pas révélée), ainsi que pour le processus d'augmentation de capital BES, en juin 2014.
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Contenu BES: Ricardo Salgado accusé de 65 délits dont association de malfaiteurs apparaît pour la première fois à Visão.
