Le parquet a nommé aujourd’hui Ricardo Salgado comme principal responsable des décisions qui ont conduit à 4,75 millions d’euros de condamnations contre BES et cinq anciens administrateurs, l’accusant de « marteler » les comptes qui ont augmenté le risque de papier commercial.
« La comptabilité a été falsifiée, martelée, par Ricardo Salgado à la fin de chaque année », a déclaré le procureur du ministère public (MP) lors des dernières allégations du jugement d’appel contre les 4,75 millions d’euros d’infractions administratives appliquées par la Commission du marché des valeurs mobilières ( CMVM) à l’ancien président et aux cinq anciens directeurs de BES, l’ancien BESI et Haitong Bank (le chinois Haitong qui a acquis Banco Espírito Santo de Investimento, BESI, en 2015, de Novo Banco).
En une heure et demie d’allégations, le procureur a dressé un calendrier et énuméré les performances de chacun des accusés dans les pratiques considérées comme préjudiciables aux clients de BES, liées au placement de papier commercial par Espírito Santo Internacional (ESI) et Rioforte dans les succursales de la banque BES.
« Tous les chemins mènent à Rome, et Rome c’est Ricardo Salgado », a déclaré le procureur, soulignant que l’ancien président de BES « modifiait les comptes » qui lui étaient présentés annuellement, cachant des « passifs » qui modifiaient « le profil de risque » des billets de trésorerie émis. .
Soulignant la « relation hiérarchique » entre Ricardo Salgado et les anciens administrateurs restants, le procureur a admis que le tribunal pourrait modifier les condamnations d’Amílcar Morais Pires et de Joaquim Goes et a même demandé l’acquittement de Rui Silveira, considérant qu’il n’y a aucune preuve de son condamnation.
Le représentant légal de la CMVM avait une interprétation différente, le deuxième à alléguer lors de l’audience de jugement dans laquelle il a fait valoir que « toutes les condamnations précédemment appliquées doivent être réaffirmées dans leur intégralité » et qui a donné lieu à l’appel qui est jugé devant le Tribunal de la concurrence. , Régulation et Supervision, installé dans l’ancienne École Pratique de Cavalerie à Santarém.
L’amende la plus élevée, deux millions d’euros, a été infligée à l’ancien président de BES Ricardo Salgado, la CMVM infligeant des amendes aux anciens administrateurs Manuel Espírito Santo Silva (900 000 euros), José Manuel Espírito Santo (750 000 euros), Amílcar Morais Pires (400 000 euros) , Joaquim Goes (300 000 euros) et Rui Silveira (100 000 euros).
Selon l’avocat de la CMVM, tous ont apporté « une contribution causale » à la situation qui a conduit les clients de BES à acheter du papier commercial sur la base d’informations dont chacun savait qu’elles ne reflétaient pas « le profil de risque » compte tenu de la situation financière de BESI.
Dans l’affaire précédente, Haitong Bank avait également été condamnée à payer une amende de 300 000 euros, avec sursis à 100 000 euros pour une durée de deux ans.
Le représentant légal de la CMVM a estimé qu’aucune preuve n’avait été produite, ni testimoniale ni documentaire, amenant le tribunal à faire droit aux pourvois dans lesquels les prévenus contestent les 4,75 millions d’euros d’infractions administratives, demandant la confirmation de toutes les amendes.
Le procès se poursuit à 14h00 avec les allégations des avocats et anciens administrateurs de la banque.
DA // JNM
