La défense de Ricardo Salgado en contestant l'amende infligée par le superviseur pour avoir enfreint les règles de prévention du blanchiment d'argent a aujourd'hui accusé le BdP d'être "injuste et malhonnête" dans la manière "dont il a construit le processus".

Dans les dernières allégations de l'arrêt des recours déposés devant la Cour de concurrence, de régulation et de contrôle (TCRS) de Santarém par l'ancien président du BES Ricardo Salgado et l'ancien administrateur Amílcar Morais Pires, Adriano Squilacce a déclaré que la décision de la Banco de Portugal ( BdP) est un «chœur de généralités», sans attribution concrète.

Selon l'avocat de Ricardo Salgado, le BdP a «chargé» une énorme quantité de fichiers informatiques et de rapports dans le processus qui «reflètent l'existence de mécanismes de contrôle», n'ayant imprimé que ceux qu'il «voulait» et construisant une accusation «vague» et avec une utilisation systématique du «copier-coller».

Squilacce a déclaré que le BdP était au courant des rapports qu'il avait utilisés dans le processus pour accuser «au moment des faits», sans pour autant qu'ils aient donné lieu à une quelconque infraction.

L'avocat a de nouveau invoqué l'avis de José de Faria Costa, qui a rejoint le processus, dans lequel le spécialiste du droit pénal considère que les décisions avec intervention du gouverneur de la BdP, Carlos Costa, devraient être annulées, en tenant compte des déclarations publiques qui avant l'ouverture et la décision sur les délits administratifs, il a évoqué «les actes de gestion financière – et même l'opportunité de les exécuter -» par Ricardo Salgado.

L'avis de l'ancien médiateur (entre juillet 2013 et novembre 2017) considère que les déclarations faites par Carlos Costa lors de la conférence de presse de la résolution Banco Espírito Santo (BES), en août 2014, et dans les entretiens avec Expresso (en février et mars 2016) et Público (en mars 2017) ne vous donnent pas la «distance requise entre le juge et le défendeur» et «détruisent l'apparence d'impartialité que doit avoir le juge».

Dans ses allégations, le représentant de la BdP, Pedro Pereira, a réfuté l'opinion de Faria Costa, réaffirmant «l'exemption absolue» du superviseur et garantissant que les décisions du conseil d'administration sont collégiales et que ses membres ne sont pas conditionnés par des déclarations du gouverneur.

"Il appartient au tribunal de décider de la décision finale sur l'application des infractions administratives", a-t-il déclaré.

Adriano Squillace a souligné que Ricardo Salgado était un administrateur et non un directeur de la banque, donc, ayant une vue d'ensemble et une connaissance non détaillée de chaque domaine, en particulier d'un domaine aussi spécifique et complexe que la «conformité».

Dans un groupe qui était présent dans 14 pays, avec 26 succursales et filiales, et dans lequel il détenait sept portefeuilles, Salgado devait déléguer des actes et des responsabilités, a-t-il dit, soulignant qu'il remplissait son rôle en divisant les tâches et en créant des structures pour, concrètement, remplir les exigences légales, telles que le respect des règles de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Selon l'avocat, dans les quatre unités ciblées dans le processus – Angola, Cap-Vert, Macao et Miami – des systèmes de contrôle existaient et des audits internes ont eu lieu et, a-t-il dit, les lacunes détectées ont révélé la nécessité d'apporter des améliorations, mais n'ont jamais été signalées. toute illégalité.

Dans la décision BdP de mai 2017, Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires, António Souto et BES ont été condamnés pour ne pas avoir appliqué de mesures visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les succursales et succursales de la banque en Angola, au Cap-Vert , Miami et Macao.

Dans une première phrase du TCRS sur les demandes de récusation présentées par Ricardo Salgado et Morais Pires, de décembre 2017, l'accusation du BdP a été rejetée, le juge Sérgio Sousa soutenant l'allégation de non-respect du droit de la défense.

Cependant, par décision de la cour d'appel de Lisbonne, à laquelle la BdP et le procureur ont fait appel, la décision du TCRS a été annulée et la procédure s'est poursuivie, ce qui s'est produit, le procès ayant débuté en octobre dernier.

Le juge Sérgio Sousa a programmé la lecture de la sentence le 2 septembre, compte tenu de la longueur du processus et de la «nécessité de revoir les preuves documentaires et testimoniales», en tenant compte de l'arrêt imposé par la pandémie de Covid-19 (depuis le début mars) et la quantité de services actuellement distribuée à TCRS.

MLL // MSF

Contenu BES: la Défense de Salgado accuse le BdP de "injuste et malhonnête" dans la condamnation pour blanchiment d'argent apparaît pour la première fois à Visão.