Après presque
six ans d'enquête, et pratiquement six ans après Ricardo Salgado
ayant été retiré de la banque qu'il dirigeait depuis des décennies, le Département central
Enquête et Action Pénale (DCIAP) a lancé le premier acte d'accusation né du
enquêtes sur la chute de BES et du groupe Espírito Santo. Selon
documents auxquels VISÃO avait accès, voici le résultat: 18 personnes et sept
les entreprises répondront en jugement dans cette affaire pénale.
Ricardo Salgado
en tête de liste. Mais l'accusation affecte également deux autres cousins: José Manuel
Espírito Santo, qui dirigeait la Banque Privée Espírito Santo, en Suisse, et Manuel
Fernando Espírito Santo, qui était président non exécutif de RioForte (région non
institution financière) et administrateur d'Espírito Santo International (ESI).
Francisco Machado da Cruz, le comptable qui a signé les comptes d'ESI – où
un passif caché de 1300 millions d'euros a été constaté fin 2013 –
mais qui a dit qu'il n'a répondu qu'aux ordres de Ricardo Salgado, ni
échappe à cette accusation.
Qui aura également
répondre en jugement est João Alexandre Silva, l'ancien directeur de la
BES à Madère qui a formé le pont avec les activités de GES au Venezuela, comme
Paulo Nacif Jorge, qui s'occupait également des affaires avec les Vénézuéliens. aussi
Alexandre Cadosch et Michel Creton, dirigeants de la société suisse Eurofin
Securities, la société à travers laquelle Ricardo Salgado a mis en place un plan
achat fictif et rachat d'obligations qui auront causé d'énormes pertes
à BES, allez au procès.
Amílcar Morais
Pires, qui était l'administrateur financier de BES et a été choisi par Ricardo
Salgado pour sa succession, il est également accusé, comme Isabel Almeida,
directeur de la direction financière des marchés et études (DFME) et subordonné
de Morais Pires, dans ce département où la gestion du
émission obligataire.
António Soares,
Paulo Ferreira, Pedro de Almeida et Costa, Cláudia Boal de Faria, Pedro Cohen
Serra, Nuno Escudeiro, Pedro Góis Pinto, João Martins Pereira sont les autres
accusé.
Le Saint-Esprit
International, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment Office,
Espírito Santo Irmãos, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Portugal
et Espírito Santo Resources Limited sont les sociétés accusées.
