Selon l’accusation, avancée par l’Observador et à laquelle Lusa a également eu accès, l’ancien président de GES est accusé de 20 délits de corruption active portant atteinte au commerce international et 21 de blanchiment d’argent, en co-auteur avec cinq autres accusés, le seul à ne pas répondre pour association de malfaiteurs dans ce procès, puisqu’il était déjà accusé de ce crime dans le cas principal de l’Universo Espírito Santo.
« Au moins entre fin 2008 et jusqu’en juillet 2014, avec la promesse de verser des prestations en espèces, en plus des salaires gagnés, et de violer leurs devoirs professionnels, Ricardo Salgado commandait un groupe restreint et stable de sujets qui s’est positionné en interaction avec d’autres pour développer des solutions répondant à des objectifs criminels», lit-on dans le document de plus de 800 pages signé par la procureure Olga Barata.
En jeu : Paulo Murta, ancien membre de Gestar, Eurofin et ICG ; Michel Ostertag, également lié à Gestar et ICG ; Humberto Coelho, ancien administrateur de l’unité de Dubaï de la banque ; Jean-Luc Schneider, ancien directeur des sociétés ESFIL et Entreprises ; et João Alexandre Silva, qui dirigeait la succursale BES à Madère et dirigeait le département des affaires internationales et de la banque privée, tous accusés des mêmes délits, en plus d’association de malfaiteurs. Les deux derniers éléments sont également accusés de corruption passive dans le secteur privé et le citoyen suisse est également accusé de fraude qualifiée.
Concernant l’ancien directeur de la conformité du BES, João Martins Pereira, le député l’accuse uniquement de blanchiment d’argent et de corruption passive dans le secteur privé.
Les événements s’étant produits entre 2009 et 2014, plusieurs délits ont déjà expiré, à savoir le trafic d’influence, la contrefaçon et la corruption active dans le secteur privé.
« Ricardo Salgado, en plus d’attirer des entreprises, a créé un système de paiements cachés aux fonctionnaires et agents publics vénézuéliens, nécessaire pour que BES et GES puissent bénéficier et maintenir des activités qui profiteraient des opérations, des liquidités et de la trésorerie de ces entités publiques vénézuéliennes » « , a déclaré le député, dans un processus dans lequel se distingue la compagnie pétrolière nationale PDVSA, identifiée comme le client le plus grand et le plus important de la banque.
Selon le député, l’ancien banquier comptait sur la collaboration des autres accusés pour dissimuler la circulation d’argent en relation avec ces citoyens du Venezuela, « dont la volonté, d’influencer les décisions dans le cadre des entités publiques respectives qui ont bénéficié à l’entreprise GES , avait été acheté.
João Alexandre Silva a été désigné par le député comme « l’avant-garde » de Salgado dans la relation avec le marché vénézuélien, et il revenait principalement à Paulo Murta – également visé par la justice américaine – de créer des structures au nom de tiers pour que les véritables bénéficiaires vénézuéliens pourraient recevoir du GES.
Pour le député, capter l’activité des entités publiques au Venezuela s’est avérée être « une opportunité pour assurer des liquidités » pour le secteur non financier du groupe — comme les sociétés ESI ou Rioforte — et a atteint en 2009 plus de huit milliards de dollars.
Selon l’acte d’accusation, environ 214 millions de dollars américains ont été dépensés en paiements à des tiers entre février 2009 et juin 2014. Les véritables bénéficiaires étaient des personnes politiquement exposées au Venezuela, avec des stratagèmes mis en place pour dissimuler des paiements illicites par la société ES Enterprises – ce qui n’a pas été fait. issus des organigrammes de GES – à travers différentes entités à Dubaï, Madère et Suisse.
Parmi les personnes principalement visées par les paiements au Venezuela figuraient Eudomaryo Carruyo, ancien directeur financier exécutif de PDVSA, avec environ 15 millions de dollars (MD) ; Nervis Villalobos, employé de PDVSA et représentant du président de l’entreprise, Rafael Ramírez, avec 48 MD ; Rafael Curé Lopez, responsable des opérations internationales de la compagnie pétrolière, avec 15,2 MD ; Victor Aular, directeur puis vice-président de PDVSA, avec 29 médecins ; Abraham Ortega, responsable des opérations internationales chez PDVSA, avec 11 MD.
