Selon le jugement en date de jeudi, auquel l’agence Lusa a eu accès aujourd’hui, les deux prévenus, un opérateur de centre d’appels de 32 ans et un employé de comptoir de restaurant de 33 ans, ont été condamnés à « une combinaison légale dans l’unique peine de sept ans et six mois de prison » et « sept ans et huit mois de prison », respectivement.
Le jugement indique que les deux accusés se sont fait passer pour des employés d’EDP des dizaines de fois et, avec divers stratagèmes frauduleux, en utilisant les données personnelles et les comptes bancaires des victimes, ont causé des dommages de plus d’un demi-million d’euros aux entreprises et aux particuliers.
Le collectif de magistrats a également condamné cinq prévenus — un homme et quatre femmes — à des peines de prison avec sursis, allant d’un an à quatre ans, pour la commission d’infractions de blanchiment d’argent, en co-rédaction matérielle et forme consommée.
Il a été prouvé devant le tribunal que les deux principaux prévenus « ont esquissé un plan, qu’ils ont commencé à mettre en œuvre, comme moyen d’obtenir des avantages économiques », et étant « armés d’une expérience commerciale dans l’accueil téléphonique, ils ont pris la décision de rechercher, par l’intermédiaire du des réseaux ouverts de l’internet, des établissements commerciaux ou des personnes physiques disposant de coordonnées téléphoniques librement accessibles, d’établir avec eux des contacts téléphoniques ».
Les deux prévenus se sont identifiés comme étant des « commerçants » ou des « employés informatiques », supposant qu’ils le faisaient au nom et pour la représentation de cette société, afin que ces personnes soient contactées par eux « pour effectuer des virements bancaires ou des paiements qu’ils venaient être les bénéficiaires ».
Le jugement indique que les défendeurs ont communiqué aux clients qu’ils avaient droit à un avoir ou à un remboursement d’EDP, dérivé des règlements de compte dans les lectures et la facturation, et que le remboursement serait effectif à ce moment-là, à condition qu’ils maintiennent l’appel téléphonique en cours , suivi de tout le processus.
Dans ces contacts, les prévenus accompagnaient les clients par téléphone, soit pour fournir des coordonnées bancaires, soit jusqu’à ce qu’ils arrivent à un guichet automatique ou TPA (terminal de paiement automatique existant dans l’établissement commercial) et suivaient leurs instructions, précise l’arrêt.
Ils ont expliqué que les montants seraient crédités par virement bancaire et ont demandé aux victimes des données bancaires, à savoir IBAN/NIB, numéro de carte bancaire, date d’expiration, numéro de téléphone portable et adresse e-mail.
Afin de pouvoir téléphoner aux personnes offensées et dissimuler leur véritable identité, elles ont utilisé différentes cartes de téléphonie mobile, prépayées, sans recharge et sans identification du titulaire.
Les paiements pour les services effectués à partir des comptes bancaires des victimes correspondaient toujours à des recharges de paris « en ligne » et de comptes de joueurs.
« Ils ont créé des comptes sur les sites Web d’entités de jeux en ligne, en leur propre nom ou pour le compte de tiers, à leur insu ou à leur insu, ont géré et exploité les comptes, les ont facturés en paiement de services avec les sommes provenant de la banque des victimes. comptes et a ensuite donné l’ordre de transférer les soldes existants de ces comptes joueurs vers les comptes bancaires respectifs associés ».
Le tribunal a également déclaré que les prévenus étaient condamnés à payer à l’Etat la « somme de 645 mille euros ».
L’affaire remonte au 17 mars 2021, lorsque la PSP de Porto a annoncé avoir arrêté cinq personnes soupçonnées d’avoir commis plus de 80 actes criminels de manière « abusive et frauduleuse depuis la mi-2019 », ayant causé des dommages à l’entreprise. environ un demi-million d’euros accédant aux comptes des personnes lésées, « via l’application MBWay, retirant diverses sommes d’argent ».
A l’époque, la PSP interpellait trois hommes et deux femmes, âgés entre 23 et 46 ans, pour avoir saisi des sommes de « neuf mille euros, neuf téléphones portables, un ordinateur, une ‘tablette’, de la drogue et des vêtements divers ».
CCM // JAP
