Michel Canals, un gestionnaire de fortune suisse, est intervenu en tant que témoin lors de la première audience du procès dans lequel l’ancien ministre et ancien administrateur de la Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara est responsable d’un crime de blanchiment d’argent.

Le gestionnaire de fortune suisse, qui parle italien et avait besoin d’un interprète, a été entendu par le tribunal sur « whatsApp » (téléphone portable), révélant qu’il était responsable de compte pour Armando Vara et sa fille, Bárbara Vara, jusqu’en 2007.

Le témoin a déclaré avoir reçu de l’argent lors de réunions tenues avec l’ancien député socialiste, qu’il a ensuite remises à Francisco Canas, propriétaire d’une maison de change à Lisbonne, qui a envoyé l’argent à la banque suisse UBS » et à la société « offshore ». VAMA, dont le siège est au « Panama ou les îles Seychelles », qui était contrôlé par Vara et sa fille.

Comme le rapporte le témoin Francisco Canas, il était facile de mettre de l’argent en Suisse car il « n’avait pas de résidence fiscale » au Portugal.

Francisco Canas, également connu sous le nom de « Zé das Medalhas », et qui est déjà décédé, avait une maison de change au centre-ville de Lisbonne (Rua do Ouro), étant devenu l’un des accusés dans l’affaire « Monte Branco », liée au détournement et dissimulant de grosses fortunes au fisc portugais. La maison de change, selon l’enquête du ministère public, a servi de « façade » pour placer des millions d’euros sur des comptes bancaires suisses.

Dans son témoignage, Michel Canals a admis qu’Armando Vara « était un client d’UBS » et avait un compte dans cette banque suisse dont le premier titulaire était sa fille Bárbara Vara, mais que l’ancien député « pouvait aussi signer », c’est-à-dire déménager .

Face à la difficulté croissante de rendre « discrets » les comptes bancaires suisses, une société offshore (VAMA) s’est constituée qui, selon ses souvenirs, aurait son siège aux Seychelles ou au Panama.

« J’ai commencé à ouvrir des comptes offshore parce que les comptes ouverts [na Suíça] ils n’étaient plus discrets », a-t-il justifié, notant que « dans le passé, les comptes cryptés n’étaient connus que de la banque et du client », c’est-à-dire de « peu de personnes ». C’est pourquoi – a-t-il ajouté – il a conseillé aux clients d’ouvrir des comptes offshore car « il n’y avait plus de secret dans les comptes [bancárias]”.

Michel Canals a avoué avoir eu quelques rendez-vous avec Armando Vara, pas tous à cause de la remise d’argent, parfois juste pour parler d’investissements.

Le témoin a également déclaré qu’à partir de 2007, en raison du nombre élevé de clients, il n’était plus le directeur de compte d’Armando Vara, qui a commencé à traiter les affaires avec son collègue et directeur de banque José Pinto, qui avait travaillé « depuis de nombreuses années chez UBS ».

Devant Michel Canals, le collège des juges a interrogé comme témoin l’avocat et ancien président de la RTP, João Carlos Silva, qui a reconnu être l’ami d’Armando Vara et avoir été contacté par lui car il y avait un investisseur immobilier qui voulait acheter une maison à Lisbonne.

Acceptant d’intervenir dans l’affaire, le témoin, avec un cabinet d’avocat à Porto, a déclaré qu’en 2008, il a ensuite commencé à gérer Citiwide, une société offshore, mais a ajouté que ce n’est que des années plus tard qu’il a réalisé que la propriété en cours de transaction (achat et vente) appartenait à Bárbara Vara et l’acheteur était, en réalité, le père, Armando Vara.

Il a ajouté qu’à l’époque, « la meilleure chose était de vendre l’appartement (situé sur l’Avenida do Brasil) et de remettre les fonds là où ils étaient et que cela a été fait ».

João Carlos Silva a également déclaré que l’appartement avait été vendu avec l’intention de dissoudre le partenariat, mais que la « holding » « n’avait plus de compte bancaire », car elle avait été bloquée judiciairement.

Le témoin a révélé que la vente de l’appartement a été réalisée pour un montant de 530 milliers d’euros, après avoir été initialement acquis pour environ 400 milliers d’euros, admettant qu’il a lui-même utilisé le solde favorable pour effectuer des paiements de nature fiscale et autres liés à le transfert du bureau de votre avocat.

Contrairement à Vara et Bárbara Vara, João Carlos Silva n’a jamais été mis en cause dans les enquêtes, bien que son bureau ait été perquisitionné en 2017.

Vara a refusé aujourd’hui, et pour l’instant, de faire des déclarations, et est dispensé de la prochaine session (16 juin), sa défense ayant renoncé au contre-interrogatoire des témoins João Carlos Silva et Michel Canals.

Armando Vara purge depuis le 16 janvier 2019 une peine de cinq ans de prison pour trois délits de trafic d’influence, condamnation devenue définitive en décembre 2018, après plusieurs recours infructueux.

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