La révélation est faite par le chef du siège du Centre d'investissement (CI), Antónia Carvalho, en réponse à une enquête menée par le service d'audit interne de la banque en raison de dépôts suspects effectués en 2017, qui ont été récemment présentés à la Banque nationale d'Angola par l'ancien vice-président – Président de BFA António Domingues, qui a démissionné la semaine dernière.

En plus d'avoir participé à une opération de dépôt d'une valeur de 21,8 millions de kwanzas, environ 33 milliers d'euros, également en 2017, et qui a soulevé des soupçons, la directrice du siège de CI, Antónia Carvalho, est impliquée dans le dépôt de 250 mille dollars , environ 220 milliers d'euros, sur le compte de Manuel Paulo da Cunha, «Nito Cunha», ancien directeur du bureau de l'ancien président de la République José Eduardo dos Santos.

«Dans le cas d'un dépôt en espèces très élevé, des soupçons sur l'origine des fonds surgissent immédiatement, principalement parce que dans le cas d'un fonctionnaire affecté à un organisme public, l'origine des revenus en devises étrangères n'est pas perçue. , en espèces », lit l'analyse interne de la banque sur ce dépôt, auquel Lusa avait accès.

"Nous avons constaté en observant le bordereau de dépôt en devises étrangères que la signature du déposant n'était pas celle de M. Manuel da Cunha, mais celle du directeur du siège de CI, Antónia Carvalho", ajoute le document auquel Lusa avait accès. .

Lors de l'audit interne, les experts ont écouté plusieurs parties prenantes, dont la gestionnaire Antónia Carvalho, qui a expliqué que l'argent avait été remis par l'administrateur de la BFA, Manuela Moreira, pour être déposé sur le compte «Nito» Cunha.

«Le responsable nous a informés qu'il s'agit d'un montant qu'il a reçu du Dr Manuela Moreira de CI avec une indication de le déposer sur le compte de mr. Manuel Paulo da Cunha, après avoir joint le document où il précise l'origine de ce montant, donc le détenteur de l'argent n'était pas Antónia Carvalho comme indiqué dans les bordereaux (document qui explique la transaction financière), mais le Drª Manuela Moreira, qui l'a remis à CI ”, lit-on dans le rapport.

«La gestionnaire Antónia Carvalho n'a pas été en mesure de clarifier par quels moyens la valeur est passée de son origine à BFA, et elle n'a pas de document prouvant que ce montant a été effectivement retiré de l'OCI (une autre institution de crédit) – comme le mentionne le document – et n'a pas non plus engagé de démarches. afin de l'obtenir », ajoute le document.

Pour le service Conformité, «cette pratique, en plus des indications de suspicion à l'égard des personnes impliquées, expose la banque à des situations extrêmement délicates, c'est-à-dire qu'elle peut conduire la banque à payer des amendes, pour responsabilité solidaire, ainsi qu'à l'indiquer pour négligence, faiblesse du contrôle, manque de rigueur, y compris facilitation / dissimulation d'éventuels stratagèmes illicites au profit de ses employés ».

La participation d'un employé de banque, selon le ministère, est plus grave car elle implique la banque elle-même dans l'opération suspectée d'être irrégulière et encourt une peine de prison de deux à huit ans, soulignent-ils.

«L'employé étant directement lié à l'opération de dépôt, la situation est aggravée par le fait que la signature sur le ticket de caisse et la justification de l'origine des fonds dans la déclaration n'ont pas été signées par le client, mais plutôt par celui-ci, et en premier lieu il faut séparer une ingérence totalement directe dans ces situations, sous le risque de se retrouver complices ou aides (facilitateurs) de tout plan illicite, en revanche, dans le cas où ce client est mis en examen pour toute situation illicite, en raison de la participation directe dans l'affaire également la collaboratrice Antónia de Carvalho sera mise en examen, répertoriant la banque comme étant un employé », préviennent les experts.

Suite à ces faits, le département d'analyse a recommandé un ensemble d'améliorations opérationnelles, à commencer par la formation des employés de la succursale de Luanda.

BFA a annoncé lundi qu'elle se prononcerait "dans les prochains jours" sur les raisons de la démission du directeur portugais António Domingues, du poste de vice-président de l'institution, suite à une plainte adressée à la Banque nationale d'Angola.

Dans un message envoyé à Lusa, BFA promet de publier, "dans les prochains jours", une note de presse "avec des éclaircissements" sur António Domingues, qui a démissionné la semaine dernière en tant que vice-président de l'institution bancaire.

António Domingues, élu au poste en début d'année, a présenté sa démission pour «affaires internes de la banque angolaise», détenue à 48,1% par le BPI portugais, une décision dont les raisons ont été expliquées, par lettre, à la Banque nationale d'Angola (BNA).

La BFA informe sur son site Internet qu'António Domingues et Otília Carmo Faleiro, à leur demande, ont cessé leur mandat en tant que membres des organes directeurs, avec effet immédiat, les 6 et 8 juillet respectivement.

Dans la lettre adressée au régulateur, António Domingues a fait part de ses préoccupations concernant la violation des règles applicables au secteur bancaire dont il avait connaissance, en particulier la loi de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le code de conduite du institution bancaire.

MBA (DYAS / RCR) // PJA

L'administrateur de contenu de la BFA a ordonné le dépôt de 250 mille dollars sur le compte du directeur du cabinet des anciens RP angolais – les vérificateurs apparaissent d'abord à Visão.