Dans un arrêt en date du 29 juin, auquel Lusa a eu accès aujourd’hui, les juges d’appel ont décidé d’ordonner le re-jugement de l’affaire pour un nouveau procès portant sur l’intégralité de son objet, suite aux appels interjetés par les accusés.

La décision intervient après que le TRP, en septembre 2020, a annulé certaines ordonnances rendues par le juge-président du collectif Tribunal da Feira qui a jugé l’affaire et, en conséquence, a ordonné la réouverture de l’audience pour les questions traitées dans ces ordonnances. à décider par le tribunal collectif.

Après la réouverture de l’audience, le Tribunal de Feira a condamné, le 1er juin 2021, tous les prévenus pour les mêmes crimes, en maintenant les peines initialement appliquées.

Insatisfaits de la décision, les prévenus ont de nouveau fait appel devant la Cour d’appel, qui a conclu que la décision sur la question de fait exprimée dans la décision attaquée « est tout sauf claire », étant toujours « manifestement contradictoire » et présentant des « insuffisances » de le fait avéré. .

Parmi plusieurs points, les juges soulignent que le tribunal collectif « n’a pas matérialisé la participation concrète de tous les prévenus dans les situations avérées », ni matérialisé factuellement « la ruse » utilisée par l’ancien directeur de banque, dans le cadre de l’affaire l’organisation interne de la banque, pour l’octroi de crédits qui n’auraient autrement pas été accordés.

En septembre 2019, le tribunal de Feira a constaté que les prévenus avaient conduit la banque Montepio à accorder des prêts à des particuliers et à des entreprises qui n’avaient pas été payés, s’appropriant environ 1,1 million d’euros.

Lors de la lecture du jugement, le président du tribunal a déclaré qu’avec cette conduite, les accusés ont causé un préjudice à l’institution d’environ 2,8 millions d’euros.

La sanction la plus sévère a été appliquée à un ancien directeur de la succursale de Santa Maria da Feira do Montepio Geral, qui était chargé d’autoriser les crédits.

Cet accusé a été condamné à 12 ans de prison pour 36 délits d’escroquerie qualifiée et un délit de blanchiment d’argent, devant également payer 2,8 millions d’euros à Caixa Económica Montepio Geral, conjointement avec l’autre accusé.

Un commerçant des secteurs automobile et immobilier qui aurait été le principal bénéficiaire de l’argent reçu de l’activité criminelle a été condamné à 10 ans de prison pour 20 délits d’escroquerie qualifiée et un délit de blanchiment d’argent.

Il a également été condamné pour le délit de détention d’arme prohibée et à une amende de 240 jours au taux journalier de huit euros, soit un total de 1 920 euros.

Le tribunal a également condamné un avocat, qui est détenu dans le cadre d’une autre affaire, et une femme à huit et six ans de prison, respectivement, pour divers délits d’escroquerie et un délit de blanchiment d’argent.

Les quatre prévenus ont également été acquittés du délit d’association de malfaiteurs dont ils étaient accusés car, selon le président du tribunal, il n’a pas été prouvé qu’ils constituaient « un groupe de manière organisée et stable ».

La plupart des prêts ont été accordés à des « sociétés sur place » que les prévenus ont crédibles et justifiées par de faux documents. La plupart de ces entreprises n’avaient même pas d’activité économique.

JDN // JAP