Parmi les personnes visées par la dernière enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, la même qui a révélé les Luanda Leaks et les Panama Papers, se trouvent trois hommes politiques portugais. Nuno Morais Sarmento, actuel vice-président du PSD, Vitalino Canas, ancien porte-parole du PS, et Manuel Pinho, ancien ministre de l’Économie et de l’Innovation du gouvernement PS, dirigé par José Sócrates, font partie du réseau complexe d’informations sur les entreprises offshore liées à un total de 35 dirigeants mondiaux (actuels et passés) et plus de 330 personnalités politiques dans 91 pays et territoires, et plus de 130 milliardaires de la liste Forbes.
Avocate et ancienne ministre de la Présidence dans les gouvernements de Durão Barroso (2002-2004) et Santana Lopes (2004-2005), l’actuelle vice-présidente du PSD – et la seule des trois ciblées pour occuper un poste politique – Nuno Morais Sarmento, 60 ans, aurait été le bénéficiaire de Magalia International Limited, une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques par l’intermédiaire de laquelle il a acheté une école de plongée (Diversity Scuba) et un hôtel rustique de 13 chambres, Tofo Mar, tous deux au Mozambique. , sur la plage de Tofo, à Inhambane. il y a 15 ans, comme il l’explique au journal Express, Morais Sarmento a contracté un prêt hypothécaire sur sa résidence à Lisbonne et, avec quelques amis, a réalisé un investissement en prenant des positions dans des entreprises mozambicaines : 49 % de Tofomania Limitada (hôtel) et 98 % de Maningue Limitada (école de plongée). « Magalia International Limited n’a jamais reçu de revenus provenant du Mozambique, ni n’a distribué de fonds en ma faveur. Que ce soit sous forme de dividendes, ou de remboursement du capital investi », a-t-il expliqué à l’hebdomadaire.
Actuellement, l’hôtel et l’école de plongée appartiennent entièrement à l’avocat lisboète, mais dans les Pandora Papers, la société offshore Magalia était toujours active en 2018 (bien qu’elle ait cessé d’être actionnaire de l’hôtel en 2014) et le politicien était toujours son bénéficiaire effectif.
Un autre avocat, Vitalino Canas, 62 ans, député du Parti socialiste, entre 2002 et 2019, secrétaire d’État sous António Guterres et porte-parole du PS sous la direction de José Sócrates, voit son nom associé à la recherche journalistique mondiale car il a reçu une procuration pour agir au nom d’une société également enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Secucom International Holding Limited a délivré une procuration au nom de l’homme politique portugais et d’un citoyen russe, leur donnant les pleins pouvoirs, au nom de la société, pour ouvrir et gérer des comptes bancaires en dollars, ou toute autre devise, dans des institutions financières à travers le dans le monde, ainsi que la signature de documents et de formulaires également au nom de l’entreprise, y compris pour embaucher un [telefónica] à la société de télécommunications de Macao [CTM] et les services postaux de Macao. À propos de la procuration, Vitalino Canas a déclaré au Express que « la procuration la plus proche que nous ayons trouvée est une procuration dans une langue étrangère, mal traduite, non rédigée par nous et nous n’avons aucune trace d’avoir été utilisée (dont je me souviens parce que nous l’avons considérée comme techniquement incorrecte, peut-être invalide, et parce qu’elle n’a jamais était requis) ».
Également ancien souverain portugais, Pin Manuel, 66 ans, apparaît dans les Pandora Papers en tant que bénéficiaire de trois sociétés offshore, Turtle Foundation, Blackwade Holdings Limited et Mandalay Asset Management Corp. sont impliqués dans une enquête pénale en cours sur EDP. Il y a trois ans, l’analyse par les procureurs du ministère public des documents du processus du Régime Exceptionnel de Régularisation des Impôts auquel Manuel Pinho a adhéré en 2012, a confirmé que tant l’économiste que son épouse, Alexandra Fonseca Pinho, étaient les bénéficiaires de la Fondation Tartaruga (le société offshore avait déposé fin 2010 1,6 million d’euros sur un compte de la Banque Privée Espírito Santo en Suisse) et Mandalay (le couple avait déposé 1,1 million d’euros supplémentaires sur un compte Deutsche Bank). Après l’incorporation de Tartaruga et Blackwade aux îles Vierges britanniques par Alcogal, à l’été 2010, la Fondation Tartaruga est devenue actionnaire de Blackwade, et cette dernière a à son tour ouvert un compte à la Banque Privée Espírito Santo pour en acheter un tout de suite. appartement, à 100 mètres de Times Square, New York, pour 1,2 million de dollars. Dans les déclarations au Express, Manuel Pinho explique : « Je n’ai aucun revenu à déclarer au fisc nulle part », réaffirmant une position de « transparence totale ».
