Les nouvelles du célèbre blog judiciaire suisse Gotham City citent l'ordre du parquet suisse et ont été reproduites par plusieurs médias angolais et par l'International Investigative Journalists Consortium (ICIJ), qui a publié son propre document judiciaire dans lequel les accusations sont portées.

Selon l'ICIJ, sept comptes ont été gelés de l'ancien président d'AAA Seguros, Carlos Manuel de São Vicente, qui est le mari d'Irene Alexandra da Silva Neto, ancienne députée et fille du premier président de l'Angola, Agostinho Neto.

Sur ces sept comptes gelés, les fonds de six d'entre eux ont déjà été débloqués, le compte détenant environ 900 millions de dollars, soit l'équivalent de plus de 752 millions d'euros, gelé.

"Mon client réfute fermement les accusations portées contre lui", a déclaré l'avocate Clara Poglia dans des déclarations à l'ICIJ, ajoutant que le client "confirme qu'il a toujours agi conformément à la loi et cela sera démontré dans le cadre d'une procédure pénale".

Dans ses déclarations à l'ICIJ, l'avocat avertit également que "toute publication d'aspects liés à cette procédure viole le principe d'innocence (par Carlos São Vicente), ainsi que vos droits personnels".

Les autorités suisses affirment qu'entre 2012 et 2019, l'homme d'affaires a transféré près de 900 millions de dollars de la compagnie d'assurance sur ses comptes, ce qui n'a été découvert que lorsque la banque SYZ a mis en garde contre un transfert de 213 millions de dollars, selon les documents. de l'accusation publiée sur le site Web de l'ICIJ.

"Il est inhabituel pour un président exécutif et le conseil d'administration d'avoir des fonds détenus par une entreprise, encore plus par une compagnie d'assurance réglementée par l'État, bien qu'ils aient, dans ce cas, le pouvoir de représentation individuelle de l'entreprise", lit-on dans l'accusation diffusée par le consortium de journalistes.

Dans les documents, selon le blog de Gotham City, Carlos São Vicente est cité comme expliquant que les 213 millions de dollars transférés entre comptes étaient un remboursement partiel de prêts, mais le procureur soutient que les contrats utilisés pour étayer l'explication n'ont été créés qu'après la transferts d'argent et seulement après que la banque demande plus d'informations ».

Un autre des «  drapeaux rouges '' concernait la demande de Vicente de transférer toute sa fortune dans la banque d'investissement et de gestion d'actifs SYZ à Singapour, ce que l'homme d'affaires explique avec mécontentement avec la gestion de ses finances.

La compagnie pétrolière angolaise, Sonangol, détient une participation de 10% dans AAA Seguros, qui a été dissoute cette année.

Toujours selon Gotham City, les autorités angolaises n'ont pas répondu à la demande d'aide formulée par les autorités judiciaires suisses.

MBA // VM