Adriano Squilacce, représentant de l’ancien président de BES, a déclaré qu’il ferait appel de la décision annoncée aujourd’hui par le Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (TCRS), qui a réduit l’amende à laquelle Ricardo Salgado avait été condamné par la Banque du Portugal (BdP) dans les processus BESA (1,8 million d’euros) et Eurofin (4 millions d’euros), de 5,8 millions à 4 millions d’euros, montant maximum autorisé au vu des précédentes amendes qui sont déjà devenues définitives.
Susana Silveira, avocate de la défense de l’ancien administrateur financier de BES Amílcar Morais Pires, a été condamnée à une amende de 3,5 millions d’euros — une réduction par rapport aux 4,7 millions de la décision administrative (1,2 million du processus BESA et 3,5 millions d’Eurofin) — a déclaré son « total désaccord » avec la décision et une partie du raisonnement lu aujourd’hui par la juge Mariana Machado.
Le représentant de José Manuel Espírito Santo Silva, qui avait été condamné par le BdP à payer une amende de 1,250 million d’euros dans le cadre du processus Eurofin, s’est dit satisfait de la décision annoncée aujourd’hui, de simple avertissement et reconnaissance que l’ancien directeur de la Le Groupe Espírito Santo n’a pas agi intentionnellement, mais plutôt par négligence.
Rui Patrício a également souligné le fait que le TCRS a pris en compte l’état de santé de José Manuel Espírito Santo et a considéré, en sa faveur, les traces de son comportement, tant avant qu’après la résolution du BES, à savoir le fait qu’avoir été le un seul à s’excuser publiquement pour ce qui est arrivé à la banque.
L’avocat de Gherardo Petracchini, Carlos Almeida Lemos, a évoqué le « montant important » de l’amende infligée à son client – le TCRS a maintenu les 120.000 euros d’amende de la décision administrative (relative à la procédure BESA), suspendue aux trois quarts pour cinq ans -, soulignant que son client, qui vit en Italie, n’est toujours pas en mesure de travailler dans la région et vit « sans revenus ».
Dans le cas de Rui Silveira, qui a vu l’amende de 400 000 euros réduite par le TCRS à 120 000 euros, l’avocat Luís Pires de Lima s’est joint à la demande des avocats qui se plaignaient de la décision de la juge Mariana Machado, qui, dans une ordonnance rendue le Après avoir lu le résumé de la peine, il a accordé un délai de 12 jours pour faire appel et autant pour une réponse.
Aux avocats qui ont annoncé qu’ils allaient demander la nullité/irrégularité de l’ordonnance, Mariana Gomes Machado a rappelé que le délai légal de recours est de dix jours, précisant que le recours devant la cour d’appel de Lisbonne ne peut porter que sur les questions de loi, qui, en l’espèce, « est bien connue des défendeurs ».
Malgré cela, il a fini par accorder trois jours supplémentaires, rappelant que le processus a un caractère urgent compte tenu du risque de prescription.
Dans la décision d’aujourd’hui, basée sur 1 900 pages, le TCRS a rejeté l’appel déposé par Ricardo Salgado comme totalement infondé, condamnant l’ancien président de BES pour la commission de 10 infractions, qui, en plus juridique, correspondaient à une amende unique de 4 millions d’euros. , le maximum autorisé compte tenu des condamnations antérieures pour infraction administrative.
Les infractions se réfèrent à la non-application de réglementations ou de procédures qui permettraient le suivi des opérations effectuées par BES Angola ou des processus d’analyse du risque de crédit contractés avec cette succursale, le non-respect des obligations de déclaration obligatoire au BdP de la problèmes liés aux portefeuilles de crédit, crédit et immobilier de BESA.
Salgado a également confirmé la condamnation pour pratique d’actes malveillants de gestion ruineuse pratiqués au détriment des déposants, investisseurs et autres créanciers, désobéissance illégitime aux déterminations du superviseur, telles que l’alimentation du compte « séquestre » (compte séquestre) avec des ressources extérieures à Espírito Santo Groupe Santo Finantial et l’obligation d’éliminer l’exposition non garantie du Groupe ESFG à ESI/ESR.
Dans le cadre du processus Eurofin, il a également été condamné pour des infractions telles que la désobéissance à l’interdiction d’augmenter l’exposition directe et non couverte de BES à l’ESI (lettres de confort), ainsi que la vente, directement ou indirectement, de créances d’entités non -branche financière de GES auprès des clients particuliers.
Les autres infractions administratives confirmées aujourd’hui concernent la désobéissance à l’interdiction d’octroyer des financements ou refinancements directs ou indirects à des entités financières de GES qui ne faisaient pas partie du groupe BES et la violation des règles sur les conflits d’intérêts.
Amílcar Morais Pires a également vu le TCRS rejeter son recours dans son intégralité, le condamnant pour sept infractions, trois relatives au processus BESA (coïncidant avec celles appliquées à Ricardo Salgado) et quatre à Eurofin.
Gherardo Petracchini a été condamné pour la pratique négligente de deux infractions, pour ne pas avoir mis en œuvre les systèmes de contrôle interne imposés par l’avis BdP 5/2008 et pour ne pas avoir identifié les lacunes du contrôle interne par l’ESFG.
L’appel de Rui Silveira a été partiellement rejeté, ayant été reconnu coupable de négligence pour avoir omis de communiquer au superviseur les problèmes liés aux portefeuilles de crédit et immobilier de BESA.
MLL // RBF
