En réponse à l’agence Lusa au sujet du délai accordé à Álvaro Sobrinho pour payer cette caution, après avoir été soumis à ce paiement jeudi et empêché de quitter le Portugal, sans fournir de caution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSM) a expliqué que le juge (Carlos Alexandre) n’a pas fixé de délai et c’est pourquoi le délai supplémentaire de 10 jours ouvrables compte.
Passé ce délai, et si la caution n’est pas payée, les mesures coercitives seront immédiatement réévaluées par le juge Carlos Alexandre, a précisé le CSM.
Concernant le délai accordé à l’ancien président du BESA pour délivrer les passeports, il est de cinq jours ouvrables.
Álvaro Sobrinho a été interrogé jeudi par le juge Carlos Alexandre, au Tribunal central d’instruction criminelle (TCIC), à Lisbonne, et, selon une note du Département central d’enquête et d’action pénale (DCIAP), a fait l’objet des mesures coercitives suivantes : constitution d’un dépôt de garantie d’un montant de six millions d’euros, interdiction de sortie du territoire jusqu’à la date à laquelle le dépôt est intégralement versé, obligation de déclaration trimestrielle aux autorités portugaises et interdiction de sortie de l’espace Schengen, avec les passeports de livraison concomitants immédiatement.
Selon la DCIAP, qui enquête sur le crime organisé le plus grave et le plus complexe, Álvaro Sobrinho est accusé d’avoir co-écrit cinq délits d’abus de confiance aggravé, huit délits d’abus de confiance aggravé et sept délits de blanchiment d’avantages obtenus avec la pratique. des infractions précitées.
En cause – se réfère le DCIAP – sera un avantage illégitime reçu par le défendeur d’environ 340,7 millions d’euros.
« Le fait est lié au financement, par le biais de lignes de crédit sur le marché monétaire interbancaire de Banco Espírito Santo à Banco Espírito Santo Angola, et au blanchiment des avantages obtenus avec le détournement de fonds d’une telle origine », révèle la DCIAP.
Il y a aussi d’autres accusés dans l’enquête.
En quittant le palais de justice jeudi, l’avocat de la défense Artur Marques a refusé de dire si Álvaro Sobrinho était confronté à de nouveaux faits présentés par le parquet, mais a révélé qu’il ferait appel de la caution demandée, avec laquelle il n’est pas d’accord. Álvaro Sobrinho n’était jusqu’alors soumis qu’à une condition d’identité et de résidence (TIR).
Mardi dernier, le nom d’Álvaro Sobrinho avait été visé par une enquête éditoriale, qui a publié de nouveaux documents sur la participation de BESA et de son ancien président à un stratagème visant à détourner des millions de dollars d’un projet de logement social dans le pays.
Selon un communiqué de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), disponible sur le site Internet de l’organisation, qui fait partie de l’équipe qui a enquêté sur les « dossiers » Panama Papers et Suisse Secrets, « Álvaro Sobrinho, qui dirigeait une banque angolaise qui effondré avec des milliards de dollars de dettes inexpliquées, est lié à un stratagème visant à détourner des centaines de millions de dollars d’un projet de logement social soutenu par le gouvernement en 2009.
L’enjeu est la participation de la banque au financement de la construction d’un logement social qui n’a jamais eu lieu, et qui, selon les chercheurs, implique le détournement de 750 millions d’euros, initialement approuvés pour le projet qui n’a jamais eu lieu.
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