José Sócrates a été arrêté le 21 novembre 2014 à l’aéroport de Lisbonne, en provenance de Paris, après être resté en détention préventive et, plus tard, assigné à résidence, sur des soupçons d’actes illicites que le ministère public (MP) a dénombré dans 31 crimes, divisé par passif corruption d’un titulaire de charge politique, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée.
Socrates, qui se prétend innocent et invoque les intentions et les contours politiques de l’enquête, est à la tête d’une galerie de 28 accusés, qui comprend d’autres personnalités publiques, telles que l’ancien président du BES Ricardo Espírito Salgado, l’ancien ministre socialiste et ancien banquier Armando Vara, les anciens dirigeants de PT Zeinal Bava et Henrique Granadeiro, l’homme d’affaires Helder Bataglia et Carlos Santos Silva, prétendument «le front de fer» de l’ancien premier ministre et de son ami de longue date.
189 crimes économiques et financiers sont impliqués dans le processus, soutenant l’accusation selon laquelle José Sócrates a reçu environ 34 millions d’euros, entre 2006 et 2015, en échange de la promotion des intérêts de l’ex-banquier Ricardo Salgado chez GES et PT, ainsi que pour garantir l’octroi d’un financement de Caixa Geral de Depósitos à l’entreprise Vale do Lobo en Algarve, et pour favoriser les affaires, en particulier à l’extérieur du pays, par le groupe Lena.
Le député fait valoir, par exemple, que l’ancien gouverneur a reçu 21 millions d’euros du groupe GES / Ricardo Salgado et 2,5 millions supplémentaires de son ami de longue date et accusé, l’homme d’affaires Carlos Santos Silva, et trois millions des affaires du groupe Lena en Angola. , entre autres fonds, qui s’élèvent à 34,1 millions d’euros.
L’accusation allègue en outre que Carlos Santos Silva a agi comme un «front de fer» dans le mouvement et la livraison d’argent d’origine illicite à Socrates, et la défense de l’ancien dirigeant du PS a admis que certaines sommes transférées par l’homme d’affaires se traduisaient par de simples prêts d’un ami et que ce n’est pas un crime.
La phase d’enquête, demandée par 19 des accusés, a débuté le 28 janvier 2019, sous la direction exclusive du juge Ivo Rosa, de la Cour centrale d’instruction criminelle, qui a été choisie par tirage au sort, et s’est terminée en juillet 2020, après un marathon. d’enquêtes et d’un débat instructif qui a duré des mois.
Dans le débat pédagogique, les procureurs Rosário Teixeira et Vítor Pinto ont plaidé pendant cinq heures, ont réitéré la validité des motifs de l’accusation, ont fait valoir que les 28 accusés devraient être jugés et ont contredit la thèse de la défense de Socrates sur la violation alléguée du principe du juge naturel lorsque le enquête a été distribuée en 2014 au juge Carlos Alexandre.
En revanche, la défense de Socrate a fait valoir que l’accusation portée contre l’ancien dirigeant du PS est «monstrueuse, injuste et complètement absurde», accusant le procureur Rosário Teixeira d’avoir demandé un procès sur la place publique, puisque l’accusation n’a aucun fondement factuel et qu’elle est « plein d’illégalités ».
Selon l’avocat Pedro Delille, «le procureur a engagé le processus dans un réseau d’illégalité si grand qu’il donne l’impression de vouloir gagner au secrétariat» le processus a porté à Socrates.
A l’issue du débat d’instruction, Ivo Rosa a justifié son incapacité à fixer une date immédiate pour la décision d’instruction, affirmant que l’affaire comptait 28 accusés (19 personnes et 9 sociétés), défendus par 39 avocats, ayant conduit à 11 interrogatoires de prévenus. et l’interrogatoire de 44 témoins, dans une phase procédurale qui a duré 133 heures d’audience.
En plus de l’analyse de la preuve, le juge a justifié que 73 questions juridiques aient été posées au tribunal, y compris des nullités de procédure, des questions d’inconstitutionnalité et du cadre juridico-pénal à ajouter aux huit avis juridiques, soit un total de 1074 feuilles .
Le député de l’accusation, a-t-il souligné, est composé de 11 volumes [5.036 folhas], 14 084 segments de faits et 189 crimes attribués aux 28 accusés, dont 31 infractions pénales attribuées à l’ancien Premier ministre.
Selon le juge, ces données «reflètent l’ampleur et la complexité du processus», c’est pourquoi «il n’y a pas de violation du droit à une décision dans un délai raisonnable», ni le fondement d’une éventuelle demande d’accélération de la procédure, tous à un moment où le fonctionnement des tribunaux avait déjà été affecté par les limites imposées par la pandémie de covid-19.
Indépendamment de la décision qui sera rendue vendredi, il est prévu qu’il y aura des recours devant la cour d’appel de Lisbonne (en fait et en droit), qui pourront être présentés soit par le député, soit par les défendeurs, selon le contenu. de la décision du juge, qui est connu pour ne pas accorder beaucoup de valeur aux preuves dites indirectes dans les procédures pénales.
