Opération Marquis: qui sont les 19 accusés et comment ils sont tombés dans le viseur de la justice

Le processus de l’Opération Marquis est né d’une autre enquête sur l’entrepreneur en construction Carlos Santos Silva, un ami de l’ancien premier ministre socialiste José Sócrates. C’est ainsi que le Département central des enquêtes et des poursuites pénales et l’Unité d’information financière de la PJ ont remarqué les importants virements bancaires à Carlos Santos Silva – accusé de l’opération Marquis et soupçonné d’être l’un des «hommes de tête» de Socrate, accusé par le Ministère Public (MP) de, entre 2006 et 2015, ayant reçu 34 millions d’euros en échange de diverses faveurs. Selon l’ordonnance du parquet, cette somme était déposée au nom de l’homme d’affaires déjà mentionné et du cousin de l’ancien gouverneur José Paulo Pinto de Sousa.

L’enquête débute en juillet 2013, avec les premières arrestations – le chauffeur de Sócrates, João Pena, Carlos Santos Silva et l’avocat Gonçalo Trindade Ferreira – ayant lieu le 20 novembre 2014. La veille de l’arrestation de Sócrates, à 23h00, à l’aéroport de Lisbonne, arrivé de Paris. L’ancien chef du gouvernement est conduit à la prison d’Évora, où il a passé les cinq mois suivants en tant que détenu numéro 44.

Le premier interrogatoire de José Sócrates a lieu le 13 mars 2017 et quatre jours plus tard, le procureur général de la République de l’époque, Joana Marques Vidal, a annoncé que l’opération Marquis aurait un total de 28 accusés (19 personnes et neuf entreprises), qui sont accusé de 189 crimes. Socrates est accusé de 31 crimes, dont la corruption passive d’un homme politique, la fraude fiscale qualifiée, le blanchiment d’argent et la falsification de documents.

Bien que retardée, la phase d’instruction a suivi, conduite par le juge du Tribunal Central d’Instruction Criminelle Ivo Rosa, choisi par tirage au sort électronique, s’est conclue ce vendredi 9, par la lecture de la décision d’instruction, qui dictera l’avenir du processus. . Ivo Rosa peut déposer une ordonnance de non-déclaration et rejeter toutes les accusations portées contre l’ancien dirigeant; faire juger Socrate pour les 31 crimes dont il est accusé ou ne le juger que pour une partie de ces crimes.

Qui sont les accusés?

L’ancien Premier ministre est le principal accusé parmi les 28 accusés. Au total, près de quatre douzaines d’avocats sont impliqués et 44 témoins ont été entendus pendant la phase d’enquête pendant 133 heures.

José Sócrates, ancien Premier ministre

Il est accusé de 31 crimes, parmi lesquels, corruption passive d’un homme politique, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée.

Carlos Santos Silva, entrepreneur

Accusé de 33 crimes, parmi lesquels, corruption passive d’un titulaire de charge politique, corruption active d’un responsable politique, blanchiment d’argent, falsification de documents, fraude fiscale et fraude fiscale qualifiée.

Joaquim Barroca, ancien administrateur du Grupo Lena

Accusé de 14 crimes, parmi lesquels, corruption active d’un responsable politique, corruption active, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée.

Ricardo Salgado, ancien président de BES

Accusé de 21 crimes, parmi lesquels, corruption active d’un responsable politique, corruption active, blanchiment d’argent, abus de confiance, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée.

Zeinal Bava, ancien président exécutif de PT

Il a été accusé de cinq crimes: corruption passive, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée.

Henrique Granadeiro, ancien directeur du PT

Accusé de huit crimes de corruption passive, de blanchiment d’argent, de détournement de fonds, d’abus de confiance et de fraude fiscale qualifiée.

Armando Vara, ex-ministre et ancien administrateur du CGD

Il a été accusé de cinq crimes: corruption passive d’un homme politique, blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée.

Helder Bataglia, entrepreneur

Accusé de dix délits de blanchiment d’argent, falsification de documents, abus de confiance et impôt qualifié.

Rui Horta e Costa, ancien administrateur de Vale do Lobo

Il a été accusé de quatre crimes: corruption active d’un homme politique, blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée.

Bárbara Vara, fille d’Armando Vara

Accusé de deux crimes de blanchiment d’argent.

José Diogo Gaspar Ferreira, ancien directeur général de l’entreprise Vale de Lobo

Il a été accusé de six crimes de corruption active d’un homme politique, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale qualifiée.

José Paulo Pinto de Sousa, cousin de José Sócrates

Accusé de deux délits de blanchiment d’argent.

Inês Pontes do Rosário, épouse de Carlos Santos Silva

Accusé de blanchiment d’argent.

João Perna, ancien chauffeur de Socrates

Accusé de blanchiment d’argent et de possession d’une arme prohibée.

Sofia Fava, ex-épouse de José Sócrates

Accusé de blanchiment d’argent et de falsification de documents.

Rui Mão de Ferro, administrateur et gérant de plusieurs entreprises

Accusé de quatre délits de blanchiment d’argent et de falsification de documents.

Et encore:

Luís Ferreira Marques, employé des infrastructures du Portugal
Accusé de corruption passive et de blanchiment d’argent.

Gonçalo Trindade Ferreira, avocat
Accusé de quatre délits de blanchiment d’argent et de falsification de documents.

José Ribeiro dos Santos, employé des infrastructures du Portugal
Accusé de corruption active et de blanchiment d’argent.