La défense de Ricardo Salgado a évoqué, devant la cour d’appel, un incident de refus du juge chargé de l’affaire, qui a joint les recours aux amendes infligées dans les affaires BESA et Eurofin et souhaite entendre Ana Gomes en tant que témoin.

Dans le document remis le 18 et consulté aujourd’hui par Lusa au Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (TCRS), à Santarém, les représentants de l’ancien président du Banco Espírito Santo (BES) demandent à la Cour d’appel de Lisbonne (TRL) que une audience de jugement sera organisée, au cours de laquelle ils souhaitent entendre, en tant que témoin, l’ancienne diplomate et ancienne eurodéputée Ana Gomes.

Dans le raisonnement de la demande, les avocats allèguent le fait qu’Ana Gomes est la tante du juge Mariana Machado et que tous deux ont fait des références dans les médias sur le risque de prescription d’affaires impliquant Ricardo Salgado, et considèrent que l’ancien député européen, par les déclarations qui ont parlé, ont déjà jugé et condamné cela «sur la place publique».

Lors de la séance tenue au TCRS le 21, pour programmer les séances de procès, la juge Mariana Machado a déclaré qu’elle statuerait sur l’incident de refus une fois notifiée par le TRL, soulignant que les dossiers sont de nature urgente, en raison du risque prescription, donc l’essai commencera.

Dans la demande adressée au TRL, la défense de Ricardo Salgado, conduite par l’avocat Adriano Squilacce, demande que l’incident du refus soit accordé et que la nullité de tous les actes accomplis dans l’affaire soit déclarée nulle et non avenue.

Mariana Machado a déclaré, lors de la séance du 21, que, si l’incident de refus était considéré comme valide, il ne prendrait effet qu’à l’égard de Ricardo Salgado, car il n’a pas été souscrit par les autres défendeurs récurrents.

Dans l’incident de refus présenté au TRL, la défense de Salgado a rassemblé 40 documents (articles et actualités avec déclarations d’Ana Gomes), auxquels il a ajouté, trois jours plus tard, plusieurs «  tweets  » publiés par l’ancien diplomate le 20, dont l’un en commentaire à l’actualité de l’Express qui expliquait le processus inscrit sur la liste de Lisbonne et qui est en danger de prescription (27 juin prochain).

Pour les avocats, le juge « n’offre pas de garanties d’impartialité et d’exemption », tout en déclarant ne pas vouloir remettre en cause « la dignité personnelle et professionnelle ou même l’impartialité dans son aspect subjectif ».

L’autre question qu’ils soulèvent, qui à leur avis remet également en cause «l’impartialité objective», a été la décision de rejoindre le processus Eurofin dans celui de BESA, lorsque Mariana Machado a démenti l’intention de Ricardo Salgado de joindre celle-ci à celle de KPMG.

Cependant, tant Mariana Machado que le juge qui a initialement reçu l’affaire Eurofin, Vanda Miguel, ont souligné que les affaires BESA et Eurofin impliquaient la même entité (BES) et son activité bancaire au cours de la période close le 3 août 2014 (date de résolution), contrairement à ce qui s’est passé avec KPMG. Puisque BESA était le plus ancien, c’était le juge en chef de BESA pour assumer le «mégaprocessus».

Le procès de KPMG, dont les allégations sont prévues pour le 1er juin, implique une amende de 1,0 million d’euros infligée au vérificateur des comptes consolidés de BES par la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM).

Dans l’affaire BESA / Eurofin, des amendes d’un montant total de 17,3 millions d’euros appliquées par Banco de Portugal (BdP) sont en jeu.

Dans le premier cas, Ricardo Salgado et l’ancien directeur financier de BES Morais Pires ont été condamnés pour des violations telles que la non-mise en œuvre de procédures renforçant ou garantissant le suivi des opérations menées avec BES Angola, la non-mise en œuvre de processus d’analyse du risque de crédit en relation avec au crédit contracté avec cet établissement, « malgré la matérialité extrêmement élevée des montants en cause et les impacts potentiels liés à son défaut ».

La troisième amende qui leur a été infligée dans cette affaire était due au «non-respect des obligations de déclaration» à la BdP des problèmes liés aux portefeuilles crédit et immobilier de BESA, le même pour lequel Rui Silveira, qui détenait le portefeuille, a été condamné pour l’audit et l’inspection, tandis que Gherardo Petracchini a été condamné pour le manque de mise en œuvre des systèmes de contrôle interne et le manque d’identification des déficiences du contrôle interne par Espírito Santo Financial Group (ESFG), dont il était administrateur.

Dans le cadre du processus Eurofin, la BdP a appliqué à l’ancien président de Banco Espírito Santo sept infractions administratives, imputant à Ricardo Salgado la pratique d’actes malveillants de gestion ruineuse pratiqués au détriment des déposants, investisseurs et autres créanciers, désobéissance illégale à la détermination de la BdP qui a imposé l’alimentation du compte séquestre avec des ressources extérieures à l’ESFG.

Il a également été condamné pour désobéissance illégitime aux dispositions de la BdP qui imposaient l’obligation d’éliminer l’exposition non garantie d’ESFG à Espírito Santo International (ESI / ESR) et qui interdisait l’augmentation de l’exposition directe et non couverte de BES aux ESI (lettres de confort)) et la vente, directement ou indirectement, de créances d’entités de la branche non financière de GES à des clients de détail.

Les autres infractions concernent la désobéissance à l’interdiction d’octroyer des financements ou refinancements, directs ou indirects, à des entités financières GES ne faisant pas partie du groupe BES et la violation des règles sur les conflits d’intérêts.

Amílcar Morais Pires a été condamné pour quatre infractions et José Manuel Espírito Santo Silva pour trois, avec son avocat, Rui Patrício, déposant trois recours devant la cour d’appel de Lisbonne concernant le lien entre les deux affaires.

Les appels, déposés en janvier, février et avril au TCRS, n’ont pas été admis par la juge Mariana Machado, ce qui a conduit Rui Patrício à se plaindre de son maintien pour la relation.

Rui Patrício allègue que José Espírito Santo Silva n’est pas accusé dans le processus BESA, ce qui n’a aucun sens d’être «entraîné» dans la discussion de faits dans lesquels il n’intervient pas, et que l’annexe crée un «mégaprocessus» qui retardera la décision et violer le droit à un processus «juste et équitable».

Le procès aurait dû commencer aujourd’hui, mais le début a été reporté au 2 juin, en raison de l’indisponibilité de Fernando Infante, du Département de la surveillance prudentielle de Banco de Portugal (BdP), et parce que le ministère public ne s’est pas passé de l’audition. ce témoin en premier.

Seuls Rui Silveira et Amílcar Morais Pires avaient exprimé, dans le dossier, une intention de faire des déclarations après la production des preuves, et Ricardo Salgado a exprimé le même intérêt le 21.

MLL // MSF

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