« Lorsqu’un juge de première instance est promu à une cour d’appel, il ne pourra plus expédier les affaires qui lui étaient attribuées, qui seront traitées par le juge qui est placé dans cette même juridiction, en raison des conditions normales mouvement judiciaire, ou par le substitut légal », indique le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSM), en réponse à Lusa.
Cette compréhension du CSM suppose que puisque l’instruction de cette affaire a été attribuée par tirage au sort à un siège de juge et non à un juge spécifique – en l’occurrence, à la place de juge 2 du Tribunal central d’instruction criminelle (TCIC), occupée par le juge Ivo Rosa – l’instruction est donnée au juge qui occupe cette place – soit par placement, soit par substitution légale – dans le passage d’Ivo Rosa à la Cour d’Appel.
L’effectivité du changement de tribunal est toutefois en attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui retombe sur Ivo Rosa, en cours d’analyse au CSM, dans laquelle le juge a été accusé d’ingérence indue dans les décisions de collègues, à savoir le juge, son collègue au TCIC, Charles Alexander.
Toutefois, s’il n’y a pas de sanction ou si la sanction n’empêche pas ou ne suspend pas le renvoi à la cour d’appel, le renvoi doit avoir lieu en septembre, ce qui peut entraîner un changement de mains dans l’instruction de l’affaire une fois commencée, à moins que le jugez que le débat pédagogique, la dernière étape du processus pédagogique, a déjà commencé à ce moment-là.
C’est dans le cadre du débat d’instruction que le ministère public, les prévenus et les assistants sont convoqués devant le juge pour une discussion d’appréciation des preuves qui détermine s’il y a lieu d’aller en justice.
« Il faut également tenir compte du fait que le juge d’instruction promu à la Cour d’appel conserve sa compétence en ce qui concerne les processus/phases d’enquête dans lesquels le débat instructif respectif a déjà commencé », déclare le CSM en réponse à Lusa.
L’entrée en fonction à la cour d’appel peut également être suspendue à la demande du juge lui-même, s’il souhaite mener à bien la procédure d’enquête, hypothèse avancée par l’avocat de la défense des lésés au BES, Nuno Silva Vieira, qui a déclaré à Lusa que le juge, après avoir ouvert l’enquête, pourrait demander la suspension de sa promotion pour juger jusqu’à la fin du processus.
L’avocat dit croire qu’Ivo Rosa pourra boucler l’enquête d’ici septembre, puisque le magistrat avait déjà indiqué qu’il n’accepterait « de nouvelles preuves » qu’à ce stade de la procédure.
Elle estime également qu’il ne sera pas possible de rendre une décision d’instruction dans un délai inférieur à six mois.
« Je crois que [o juiz] peut entendre tout le monde jusqu’en septembre, une autre histoire est de produire la dépêche. J’admets que vous faites l’instruction et demandez ensuite la suspension de l’ascension à la Relation, jusqu’à ce que vous produisiez la décision. Je compte, après septembre, six à huit mois rien que pour l’expédition. Il est impossible de faire quelque chose sous conditions en moins de six mois juste pour la décision », a expliqué Nuno Silva Vieira.
Une autre source liée à la défense comprend qu' »il est absolument irréaliste de penser que l’enquête se termine jusqu’en septembre », considérant le processus « presque ingérable », et critiquant qu’il puisse y avoir un changement de juge d’instruction déjà avec cette phase procédurale entamée, et surtout, que ce changement se fasse sans tirer au sort la redistribution du processus.
« Est-il normal qu’un juge qui n’a pas fait l’instruction aille après le débat et la décision d’instruction ? Dans l’affaire la plus grande et la plus complexe de la justice portugaise ? Cela n’a aucun sens. Il devrait y avoir une loterie », a-t-il déclaré.
Nuno Silva Vieira défend également la tenue d’une loterie « comme une question de vérité et de transparence ».
« La question du tirage au sort a généré de nombreux différends entre Ivo Rosa et Carlos Alexandre. C’était étrange maintenant qu’il n’y avait pas de tombola. Dans un scénario hypothétique, le juge Carlos Alexandre pourrait encore revenir », a-t-il déclaré.
Une autre source judiciaire entendue par Lusa a estimé que le CSM ne peut pas imposer le mois de septembre comme date limite au juge Ivo Rosa pour entamer le débat instructif sous peine d’être remplacé par un autre juge, « car dans ce cas ce serait exorbiter les pouvoirs et dénoncer la pratique d’un acte illégal et inconstitutionnel, en violation du principe du juge naturel ».
« Un juge d’instruction ne peut être remplacé que par décès, empêchement définitif » ou pour des motifs qui conduisent à un dépassement prolongé des délais d’instruction, a-t-il ajouté.
Quant à la compréhension du CSM selon laquelle un éventuel remplacement d’Ivo Rosa par un autre juge d’instruction ne nécessite pas de tirage au sort, la même source précise que s’il était l’un des avocats dans le procès « il faudrait toujours un nouveau tirage au sort ».
Le début de l’instruction de l’affaire BES/GES a été, fin mars, reporté pour la deuxième fois en raison de la prolongation de l’arrêt de travail du juge Ivo Rosa, le début de l’instruction étant prévu le 26 avril, à la CTIC.
Le procès compte 30 prévenus (23 personnes et sept sociétés), pour un total de 361 délits.
L’accusé le plus médiatisé dans cette affaire est l’ancien président du Grupo Espírito Santo (GES) Ricardo Salgado, accusé de 65 délits, dont association de malfaiteurs (un), escroquerie qualifiée (29), corruption active (12), blanchiment d’argent (sept) , falsification de documents (neuf), infidélité (cinq) et manipulation de marché (deux).
Considérée comme l’une des affaires les plus importantes de l’histoire de la justice portugaise, cette affaire ajoute au processus principal 242 enquêtes, qui ont été jointes, et des plaintes de plus de 300 personnes physiques et morales, résidant au Portugal et à l’étranger. Selon le ministère public (MP), dont l’accusation compte environ quatre mille pages, la disparition du groupe Espírito Santo (GES) en 2014 a causé des dommages de plus de 11,8 milliards d’euros.
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