Dans un communiqué publié aujourd’hui, le régulateur et superviseur bancaire a estimé qu’avec la décision du 30 septembre du Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (situé à Santarém) sur les processus Banco Espírito Santo Angola (BESA) et Eurofin, « un cycle de procédures judiciaires décisions sur les procédures d’infraction administrative intentées par Banco de Portugal liées à des faits pratiqués dans le cadre de l’univers GES/BES » et que les décisions de justice – bien que toutes ne soient pas encore devenues définitives (à ce moment-là la condamnation devient définitive) – ont « confirmé , quant à leur contenu essentiel, le contenu des décisions rendues par le Banco de Portugal [BdP]”.
En d’autres termes, selon Banco de Portugal, ses sanctions pour les infractions commises dans l’affaire GES/BES « ont déjà, sur des aspects fondamentaux, été confirmées par une décision de justice ».
Les six condamnations prononcées par Banco de Portugal ont été conclues au stade judiciaire, impliquant 16 prévenus, dont trois entités (BES, ESFG et ESAF) et 13 personnes (d’emblée, l’ancien président de BES Ricardo Salgado et l’ancien administrateur financier Amílcar Morais Pires). Mais, jusqu’à présent, seuls deux sont devenus res judicata, l’un relatif à la vente de billets de trésorerie et à la falsification de comptes ESI (avec Salgado condamné à payer 3,7 millions d’euros et Morais Pires 350 mille euros, abaissant la liste des amendes BdP) et un autre pour violation des règles de blanchiment d’argent (avec Salgado condamné à 75 mille euros).
Cependant, lundi, en septembre, et après que le tribunal l’ait considérée comme définitive et sans appel, la défense de Salgado a déposé une requête devant la cour constitutionnelle.
Il existe une troisième procédure de condamnation de BdP qui a été confirmée par la Cour d’appel de Lisbonne et trois autres par le Tribunal de la concurrence (qui doivent encore faire l’objet d’un appel).
Ces condamnations entraînent 27 millions d’euros d’amendes aux différents prévenus, dont 15 millions d’euros avec sursis. Il y a 12 millions d’euros que les coupables doivent payer.
A 12 millions d’euros, précise la Banque du Portugal qui « augmente un montant d’environ 15 millions d’euros, résultant de condamnations devenues définitives dans la phase administrative de la procédure, car elles n’ont pas été contestées judiciairement par les prévenus ».
Il existe des prévenus individuels auxquels une partie des sommes a été suspendue en supposant qu’ils ne commettent pas les mêmes infractions dans un laps de temps défini.
Les montants sont suspendus dans le cas d’entités telles que BES, selon les informations recueillies par Lusa, et l’objectif est que les créanciers ne soient pas lésés.
Le montant versé revient à l’État.
Selon les informations recueillies par Lusa, Ricardo Salgado n’a effectué aucun paiement, le justifiant par le manque de moyens et d’avoirs qui ont été saisis par les autorités. Il appartient désormais au ministère public de faire appliquer les amendes. Amílcar Morais Pires a déjà effectué des paiements échelonnés.
Toujours selon la déclaration d’aujourd’hui de la Banque du Portugal, ces processus (dans la phase de sanction administrative et dans la phase judiciaire du jugement) ont déjà dépassé « un demi-million de pages, de longues centaines d’heures dans les actes d’interrogatoire des témoins et des accusés et dans plusieurs dizaines de séances d’audition », étant également impliquées, « depuis 2014, d’importantes ressources humaines, financières et logistiques de la part du Banco de Portugal et d’autres autorités et entités nationales et étrangères ».
Les personnes et entités condamnées ont commis des actes contraires aux règles de la Banque du Portugal, tels qu’une mauvaise gestion, une violation des règles sur les conflits d’intérêts, la non-application des systèmes de contrôle interne et de contrôle du blanchiment d’argent, la fourniture de fausses informations à la Banque du Portugal, entre autres autres.
Outre les procédures judiciaires dans lesquelles les dirigeants de BES/GES ont fait appel des sanctions du Banco de Portugal, des procédures pénales sont également pendantes dans le cas de BES/GES.
MI // CSJ
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