L’homme d’affaires Mário Ferreira a été accusé dans « l’opération Ferry », qui enquête sur d’éventuels délits de fraude fiscale qualifiée et de blanchiment d’argent dans le cadre de l’achat et de la vente du navire Atlântida, a déclaré une source judiciaire à Lusa.

Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site Internet, l’Autorité fiscale et douanière (AT) indique qu’à la suite de « l’opération Ferry », un accusé a été constitué, sans citer de noms, mais une source judiciaire a indiqué qu’il s’agissait de l’homme d’affaires Mário Ferreira.

La constitution d’un accusé intervient un jour après que Mário Ferreira, propriétaire du groupe Mystic Invest, propriétaire de Douro Azul, a demandé au procureur de la République (MP) de désigner un accusé et de programmer un interrogatoire afin d’être entendu.

« Dans le cadre de l’instruction d’une procédure pénale ouverte pour suspicion de pratique d’actes susceptibles de constituer des infractions pénales d’escroquerie qualifiée et de blanchiment, l’Administration fiscale et douanière, par l’intermédiaire de la Direction des services de recherche des fraudes et des actions spéciales, avec le unité opérationnelle de soutien de l’unité d’action fiscale de la GNR et commandement territorial de la GNR de Madère – section d’enquête criminelle, réalisée [na quarta-feira] ‘Opération Ferry’ », dit AT.

Dans le cadre de cette opération, qui s’est déroulée dans le district de Porto, dans la région autonome de Madère et à Malte, huit mandats de perquisition sans domicile ont été exécutés, effectués par 12 inspecteurs des impôts et des douanes, sept informaticiens et 12 militaires personnel de l’action fiscale de la GNR et quatre soldats du commandement territorial de la GNR de Madère.

Les investigations sur cette affaire pénale sont du ressort et de la direction de la Direction centrale d’investigation et d’action pénale (DCIAP), « dont l’intervention directe dans l’opération s’est traduite par la présence de quatre procureurs et de deux magistrats judiciaires sur les lieux de perquisition ».

« Les faits sous enquête, qui ont conduit à l’ouverture de la procédure en question, se réfèrent aux années 2014 à 2016 et consistent en une opération réalisée en utilisant une autre juridiction, afin de réduire les bénéfices imposables au Portugal », explique la société. .

Cette procédure visait essentiellement, selon l’enquête, « à réduire les sommes dues, au titre de l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’à camoufler une éventuelle répartition des bénéfices obtenus ».

« Les investigations continueront leur cours, avec l’analyse ultérieure des preuves saisies, en vue de la détermination de la responsabilité pénale et des avantages patrimoniaux effectivement obtenus par les différents suspects », lit-on dans le communiqué de l’AT.

Une source judiciaire a expliqué à Lusa que la transaction en cause était l’achat, en 2014, du navire Atlântida à la commission de liquidation des chantiers navals de Viana do Castelo, pour 8 millions et 750 mille euros, et sa vente, l’année suivante, dans une société norvégienne, pour environ 17 millions d’euros, par l’intermédiaire d’une autre société (« offshore ») – entre-temps éteinte – créée, prétendument, par Mário Ferreira.

L’homme d’affaires Mário Ferreira a demandé, mercredi, à la Direction centrale d’enquête et d’action pénale (DCIAP) de le mettre en examen, après avoir perquisitionné ses entreprises, affirmant qu' »il n’a jamais été entendu ».

Dans une lettre envoyée par son avocat à la DCIAP et rendue publique mercredi, Mário Ferreira a rappelé les perquisitions dans les « sociétés Pluris Investment, SA, Mystic Invest, SA et Mystic Cruises, SA », dont il est « le principal actionnaire et administrateur ». », ajoutant que, selon les médias, le communiqué de la DCIAP et les mandats de perquisition « sont en jeu dans une énième affaire liée à la vente du navire Atlântida ».

JGS/FC // SB