Le ministère public a demandé aujourd’hui au Tribunal de la concurrence de confirmer la condamnation de Ricardo Salgado, Morais Pires et Rui Silveira dans les affaires BESA et Eurofin, dans lesquelles le superviseur a infligé des amendes d’un montant total de 10,9 millions d’euros.
Dans les plaidoiries finales du procès entamé le 2 juin, et qui a rejoint les affaires BESA et Eurofin, le ministère public (MP) a demandé au Tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (TCRS) de Santarém que les amendes s’appliquent à José Manuel Espírito Santo. Silva (1 250 millions d’euros) et Gherardo Petracchini (150 000 euros) sont remplacés par des remontrances.
Dans le premier cas, le procureur Edite Carvalho a pris en compte le fait que José Manuel Espírito Santo se trouve dans une situation d’assistance plus importante, qui, malgré le fait que ce qui est stipulé dans le droit pénal pour ces situations ne s’applique pas dans le processus administratif, demande que la gravité de leur conduite devant la société et compte tenu de l’incapacité de comprendre la décision qui peut être prise par le tribunal, compte tenu de leur état de santé.
Quant à Petracchini, qui a été condamné par le BdP à payer une amende de 150 000 euros avec sursis aux trois quarts pendant cinq ans dans le cadre du processus BESA, le député considère que sa participation effective aux faits incriminés au procès n’a pas été éprouvé.
Cependant, dans ses allégations, Banco de Portugal (BdP) a souligné qu’il n’avait pas accompagné le député dans la demande de remplacement de la sanction contre Petracchini pour avertissement, soulignant qu’il était responsable du système de contrôle interne du groupe financier Espírito Santo (ESFG) et que les deux autres membres de cette instance condamnés à 120.000 euros d’amende avec sursis aux trois quarts pendant cinq ans, dont l’un déjà décédé (José Castella), n’ont pas fait appel au TCRS, ayant été sanctionnés.
Le représentant de la BdP João Raposo a souligné les actions de l’ancien président de BES Ricardo Salgado et des anciens directeurs Amílcar Morais Pires et Rui Silveira concernant l’exposition de la banque au portefeuille de prêts de la succursale angolaise et le manquement à l’obligation de communiquer à l’entité de surveillance.
Pour BdP, les amendes infligées à ces prévenus en décembre 2018 dans le cadre de la procédure BESA (1,8 million d’euros à Ricardo Salgado, 1,2 million à Morais Pires et 400 000 euros à Rui Silveira) reposaient sur des motifs « étendus, solides et cohérents » non contredit au cours du procès.
João Raposo a dévalué les deux avis technico-financiers attachés au processus déjà lors du procès par la défense de Ricardo Salgado concernant le processus Eurofin, déclarant qu’ils ne remettent pas en cause les faits et qu’ils fournissent un « récit » visant à la « normalisation » des performances d’un véhicule qui, a-t-il souligné, « s’est approprié » 1,3 million d’euros de BES.
Pour la BdP, Ricardo Salgado et Amílcar Morais Pires étaient responsables des actes frauduleux et savaient ce qui était fait des obligations imposées aux clients de la banque, demandant au TCRS de les condamner dans les mêmes termes que la décision administrative, qui imposait amendes « justes et proportionnelles ».
Dans le processus Eurofin, sont en jeu des infractions pour actes malveillants de gestion ruineuse pratiqués au détriment des déposants, investisseurs et autres créanciers, désobéissance à la détermination de la BdP qui a imposé la fourniture du compte « séquestre » (compte de garantie) avec des ressources en dehors de l’ESFG, ainsi que l’obligation d’éliminer l’exposition non garantie de l’ESFG à l’ESI/ESR, l’interdiction d’augmenter l’exposition directe et non couverte de BES à l’ESI (lettres de confort) et la vente, directement ou indirectement, de la dette d’entités de la branche non financière de GES auprès des clients particuliers.
Est également en cause la désobéissance à l’interdiction d’octroyer des financements ou refinancements directs ou indirects à des entités financières de GES qui ne faisaient pas partie du groupe BES et la violation des règles sur les conflits d’intérêts.
Dans ce procès, Ricardo Salgado a été condamné à une amende de 4 millions d’euros, Morais Pires à une amende de 3,5 millions d’euros et José Manuel Espírito Santo à 1,250 million d’euros.
Dans le cas de BESA, ce qui est en cause est, à savoir, la non-mise en œuvre des processus d’analyse de risque pour le crédit contracté avec BESA, malgré la « matérialité extrêmement élevée des montants en cause et les impacts potentiels liés à leur défaut », ainsi que le non-respect des obligations de déclaration à la BdP des problèmes liés aux portefeuilles de prêts et immobiliers de la succursale angolaise.
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