C’est l’un des nombreux points de l’accusation portée par le Département central d’enquête et d’action pénale (DCIAP) contre l’ancien président de BESA Álvaro Sobrinho dans une affaire dans laquelle l’ancien directeur de Banco Espírito Santo Angola (BESA) Hélder Bataglia, comme ainsi que l’ancien président du BES Ricardo Salgado et les anciens directeurs Amílcar Pires et Rui Silveira.

Dans cette enquête, cinq membres du conseil d’administration de BESA et de BES ont été inculpés pour pratique d’abus de confiance aggravé, escroquerie qualifiée et blanchiment d’argent aggravé, pour des faits survenus entre 2007 et juillet 2014.

L’acte d’accusation porte sur l’octroi d’un financement par BES à BESA, en lignes de crédit du Marché monétaire interbancaire (MMI) et en découvert bancaire. Du fait de cette activité criminelle, au 31 juillet 2014, BES était exposée à BESA pour un montant de près de 4,8 milliards d’euros.

Les bénéfices découlant de la pratique des crimes mis en cause, dans cette enquête, sont comptabilisés dans les montants globaux de 5 048 178 856,09 euros et 210 263 978,84 dollars américains, conclut l’acte d’accusation.

Selon la DCIAP, outre « les montants indûment débités des comptes de BESA domiciliés à BES, à Lisbonne, pour créditer des comptes de structures d’entreprise qui travaillaient pour son bénéfice personnel, Álvaro Sobrinho a également utilisé à plusieurs reprises les liquidités disponibles sur ces deux comptes .les banques pour faire face au paiement des frais d’acquisition de biens et de financement direct de l’activité d’autres sociétés qu’elles détiennent ».

« L’accusé a agi librement, délibérément et consciemment. L’accusé savait que sa conduite était interdite et punie par la loi pénale », indique l’acte d’accusation, auquel l’agence Lusa a eu accès.

Selon le dossier, Álvaro Sobrinho a agi, tout au long des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, en dirigeant les employés du Département des opérations de BESA, pour opérer des virements bancaires internationaux, en débitant des comptes bancaires détenus par BESA auprès de BES , à Lisbonne (…), réussissant ainsi à déplacer les fonds disponibles sur ces comptes bancaires, comme s’ils étaient les leurs, en s’appropriant ces mêmes fonds ».

« Le prévenu a réussi à se déplacer et à bénéficier d’un total de 9 330 857,63 euros, obtenus grâce au détournement de fonds mis à disposition par BES dans les comptes de ‘clearing’ de BESA », impute le député.

L’accusé Álvaro Sobrinho a agi « connaissant l’origine illicite de ces fonds et visant à les utiliser à son profit, cachant leur origine, par l’interposition d’entités et de comptes bancaires sous son contrôle, sur le territoire suisse et portugais, visant par leur conduite à empêcher le trafic illicite l’origine de ceux-ci d’être découvert, évitant ainsi d’être poursuivi pénalement pour l’appropriation illicite de telles sommes ».

Le député a également conclu que Ricardo Salgado et Amílcar Pires ont agi « dans des efforts communs, visant à maintenir le financement de BESA (…) dans des montants qu’ils savaient bien être difficiles, voire impossibles, à récupérer pour BES, non seulement en raison de la graves difficultés financières que traversait BESA, ainsi que le risque que la Garantie Souveraine Autonome ne couvre pas les sommes dues à la banque, résultant de la pratique d’actes pénalement répréhensibles, liés aux fonds détournés par l’ancien PDG de la succursale angolaise (Álvaro Sobrinho), au cas où de tels faits seraient rendus publics ».

L’ancien directeur de BES Rui Silveira « était au courant de l’état réel du portefeuille de prêts de BESA et des vicissitudes qui l’impliquaient, en raison de sa participation à la préparation de l’assemblée générale (AG) de BESA tenue en octobre 2013, à la rédaction du procès-verbal du même et dans des lettres officielles adressées ultérieurement au président de la République d’Angola et à la Banque nationale d’Angola (BNA), faisant référence à la situation constatée » à BESA.

« En tant qu’administrateur avec un siège au Comité exécutif de BES, Rui Silveira n’a pas agi conformément » à ses devoirs fonctionnels et aux informations transmises à Ricardo Salgado et Morais Pires, « omettant les autres éléments du Comité exécutif, le faits dont il avait connaissance sur le portefeuille de crédit du BESA et soupçons d’infractions pénales sur la base du niveau élevé de non-conformité qui avait été détecté ».

Il y a donc eu « violation manifeste de ses devoirs, en tant qu’administrateur de BES », et le prévenu a décidé de garder le silence, cachant les faits aux autres administrateurs, à l’auditeur externe et au superviseur, permettant, par sa conduite , « que les accusés Ricardo Salgado et Amílcar Pires ont poursuivi leurs projets criminels de continuer à financer BESA, au détriment des intérêts de l’actionnaire BES ».

Le député a compris que les accusés agissaient en sachant que la filiale angolaise était dans une situation financière grave, « ce qui prévoyait que l’institution ne serait pas en mesure de faire face à la valeur des passifs futurs contractés avec BES, permettant ainsi à BESA de continuer à bénéficier de transferts de liquidités ». sur le marché monétaire et des découverts bancaires sur ses comptes de compensation, sans opposition des autres administrateurs de BES, au détriment des intérêts de la banque ».

« On voit qu’ils ont successivement développé des comportements destinés à empêcher que des régulations internes et externes ne mettent fin à la manière anormale dont ils travaillaient ».

FC/JGO // CC

C’est l’un des nombreux points de l’accusation portée par le Département central d’enquête et d’action pénale (DCIAP) contre l’ancien président de BESA Álvaro Sobrinho dans une affaire dans laquelle l’ancien directeur de Banco Espírito Santo Angola (BESA) Hélder Bataglia, comme ainsi que l’ancien président du BES Ricardo Salgado et les anciens directeurs Amílcar Pires et Rui Silveira.

Dans cette enquête, cinq membres du conseil d’administration de BESA et de BES ont été inculpés pour pratique d’abus de confiance aggravé, escroquerie qualifiée et blanchiment d’argent aggravé, pour des faits survenus entre 2007 et juillet 2014.

L’acte d’accusation porte sur l’octroi d’un financement par BES à BESA, en lignes de crédit du Marché monétaire interbancaire (MMI) et en découvert bancaire. Du fait de cette activité criminelle, au 31 juillet 2014, BES était exposée à BESA pour un montant de près de 4,8 milliards d’euros.

Les bénéfices découlant de la pratique des crimes mis en cause, dans cette enquête, sont comptabilisés dans les montants globaux de 5 048 178 856,09 euros et 210 263 978,84 dollars américains, conclut l’acte d’accusation.

Selon la DCIAP, outre « les montants indûment débités des comptes de BESA domiciliés à BES, à Lisbonne, pour créditer des comptes de structures d’entreprise qui travaillaient pour son bénéfice personnel, Álvaro Sobrinho a également utilisé à plusieurs reprises les liquidités disponibles sur ces deux comptes .les banques pour faire face au paiement des frais d’acquisition de biens et de financement direct de l’activité d’autres sociétés qu’elles détiennent ».

« L’accusé a agi librement, délibérément et consciemment. L’accusé savait que sa conduite était interdite et punie par la loi pénale », indique l’acte d’accusation, auquel l’agence Lusa a eu accès.

Selon le dossier, Álvaro Sobrinho a agi, tout au long des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, en dirigeant les employés du Département des opérations de BESA, pour opérer des virements bancaires internationaux, en débitant des comptes bancaires détenus par BESA auprès de BES , à Lisbonne (…), réussissant ainsi à déplacer les fonds disponibles sur ces comptes bancaires, comme s’ils étaient les leurs, en s’appropriant ces mêmes fonds ».

« Le prévenu a réussi à se déplacer et à bénéficier d’un total de 9 330 857,63 euros, obtenus grâce au détournement de fonds mis à disposition par BES dans les comptes de ‘clearing’ de BESA », impute le député.

L’accusé Álvaro Sobrinho a agi « connaissant l’origine illicite de ces fonds et visant à les utiliser à son profit, cachant leur origine, par l’interposition d’entités et de comptes bancaires sous son contrôle, sur le territoire suisse et portugais, visant par leur conduite à empêcher le trafic illicite l’origine de ceux-ci d’être découvert, évitant ainsi d’être poursuivi pénalement pour l’appropriation illicite de telles sommes ».

Le député a également conclu que Ricardo Salgado et Amílcar Pires ont agi « dans des efforts communs, visant à maintenir le financement de BESA (…) dans des montants qu’ils savaient bien être difficiles, voire impossibles, à récupérer pour BES, non seulement en raison de la graves difficultés financières que traversait BESA, ainsi que le risque que la Garantie Souveraine Autonome ne couvre pas les sommes dues à la banque, résultant de la pratique d’actes pénalement répréhensibles, liés aux fonds détournés par l’ancien PDG de la succursale angolaise (Álvaro Sobrinho), au cas où de tels faits seraient rendus publics ».

L’ancien directeur de BES Rui Silveira « était au courant de l’état réel du portefeuille de prêts de BESA et des vicissitudes qui l’impliquaient, en raison de sa participation à la préparation de l’assemblée générale (AG) de BESA tenue en octobre 2013, à la rédaction du procès-verbal du même et dans des lettres officielles adressées ultérieurement au président de la République d’Angola et à la Banque nationale d’Angola (BNA), faisant référence à la situation constatée » à BESA.

« En tant qu’administrateur avec un siège au Comité exécutif de BES, Rui Silveira n’a pas agi conformément » à ses devoirs fonctionnels et aux informations transmises à Ricardo Salgado et Morais Pires, « omettant les autres éléments du Comité exécutif, le faits dont il avait connaissance sur le portefeuille de crédit du BESA et soupçons d’infractions pénales sur la base du niveau élevé de non-conformité qui avait été détecté ».

Il y a donc eu « violation manifeste de ses devoirs, en tant qu’administrateur de BES », et le prévenu a décidé de garder le silence, cachant les faits aux autres administrateurs, à l’auditeur externe et au superviseur, permettant, par sa conduite , « que les accusés Ricardo Salgado et Amílcar Pires ont poursuivi leurs projets criminels de continuer à financer BESA, au détriment des intérêts de l’actionnaire BES ».

Le député a compris que les accusés agissaient en sachant que la filiale angolaise était dans une situation financière grave, « ce qui prévoyait que l’institution ne serait pas en mesure de faire face à la valeur des passifs futurs contractés avec BES, permettant ainsi à BESA de continuer à bénéficier de transferts de liquidités ». sur le marché monétaire et des découverts bancaires sur ses comptes de compensation, sans opposition des autres administrateurs de BES, au détriment des intérêts de la banque ».

« On voit qu’ils ont successivement développé des comportements destinés à empêcher que des régulations internes et externes ne mettent fin à la manière anormale dont ils travaillaient ».

FC/JGO // CC