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La relation maintient des mesures coercitives contre Álvaro Sobrinho et nie la prescription de crimes

En ce qui concerne le délai de prescription, le jugement précise que « le délai de prescription n’est pas encore écoulé » pour les crimes dont Álvaro Sobrinho est accusé – abus de confiance aggravé, escroquerie qualifiée et blanchiment d’argent aggravé – et rejette donc la demande du défendeur.

Le jugement soutient également que le moment où Álvaro Sobrinho a été constitué en arguido, en octobre 2015, « a interrompu le délai de prescription, commençant à courir un nouveau délai de prescription ».

Dans la décision, la Cour d’appel de Lisbonne (TRL) conteste qu’Álvaro Sobrinho n’ait pas été confronté à de nouveaux faits lors de l’interrogatoire de mars dernier.

« Seule l’absence de lecture de l’ordonnance attaquée peut justifier l’allégation selon laquelle rien de nouveau n’a été communiqué à l’appelant », lit-on dans l’ordonnance TRL, datée du 21 décembre et rendue par les juges Maria Leonor Botelho, Ana Paula Grandvaux et Rui Teixeira.

La Cour a estimé que les faits communiqués par le juge d’instruction Carlos Alexandre le 17 mars 2022 lors de l’interrogatoire d’Álvaro Sobrinho, accusé dans l’affaire dite BESA, « sont beaucoup plus larges et plus précis que ceux qui lui ont été communiqués par le ministère public. dans l’interrogatoire » du 19 octobre 2015.

Le TRL évoque, à savoir, que « les personnes impliquées dans les flux financiers décrits, les comptes utilisés pour les mouvements de capitaux en cause et les montants totaux impliqués sont en nombre bien supérieur à ce qui apparaissait dans les faits communiqués en 2015 ».

« Les preuves qui étayent les faits désormais communiqués au prévenu ne sont pas seulement celles qui lui ont été indiquées en 2015, y compris de nombreuses autres qui ont été recueillies », ajoute le jugement, qui fait référence à des preuves d’expertise, des rapports d’audit médico-légal, des documents bancaires et des courriels saisis, entre autres.

Selon TRL, les faits de l’accusation sont «fortement inculpés», donc «aucune censure ne mérite» la décision contestée, dans laquelle Carlos Alexandre a imposé un ensemble de mesures coercitives à Álvaro Sobrinho: condition d’identité et de résidence, une garantie de six millions euros et l’interdiction de quitter le Portugal alors que la garantie n’était pas fournie.

« En ce qui concerne les dangers considérés comme vérifiés dans l’ordonnance attaquée, notamment, danger d’évasion et danger pour l’acquisition, la conservation ou la véracité des preuves, eu égard à la factualité fortement incriminée imputée à l’inculpé et aux traits de personnalité qui y sont révélés, il est évidente la vérification de ces dangers », lit-on dans la décision.

Pointant du doigt les avoirs financiers d’Álvaro Sobrinho et la facilité de se déplacer et de quitter le pays, le TRL a estimé que « le risque que l’évasion de l’accusé soit concret, afin de s’exempter du procès ».

Concernant la valeur de la garantie, le TRL a considéré que « le montant fixé est nécessaire, adéquat et proportionné » puisque « seule la fixation d’une valeur qui représente un certain sacrifice pour le défendeur peut sauvegarder les exigences de précaution qui en l’espèce se font sentir », défendre l’adéquation des mesures coercitives restantes, compte tenu de la « gravité des délits fortement incriminés » et des « sanctions qui seront vraisemblablement appliquées ».

L’ancien banquier luso-angolais Álvaro Sobrinho s’est déplacé illégalement et a bénéficié de plus de 9,3 millions d’euros obtenus en détournant des fonds BES dans les comptes de « nettoyage » de BESA, selon le parquet.

C’est l’un des nombreux points de l’accusation contre l’ancien président de BESA Álvaro Sobrinho dans un procès dans lequel l’ancien administrateur de Banco Espírito Santo Angola (BESA) Hélder Bataglia, ainsi que l’ancien président de BES Ricardo Salgado et l’ancien administrateurs Amílcar Pires et Rui Silveira.

Des accusations ont été portées contre cinq membres du conseil d’administration de BESA et BES, pour abus de confiance aggravé, escroquerie qualifiée et blanchiment d’argent aggravé, pour des faits survenus entre 2007 et juillet 2014.

L’accusation porte sur l’octroi de financements par BES à BESA, en lignes de crédit du marché monétaire interbancaire (MMI) et en découvert bancaire. À la suite de cette activité criminelle, le 31 juillet 2014, BES a été exposée à BESA pour un montant de près de 4,8 milliards d’euros.

Les avantages résultant de la commission des crimes mis en cause, dans cette enquête, représentent les montants globaux de 5 048 178 856,09 euros et 210 263 978,84 dollars américains, conclut le parquet.

IMA (FC/JGO) // CC

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