En réponse à Lusa, interrogé sur l’état d’avancement des enquêtes sur les anciens dirigeants de la banque publique, le bureau du procureur général a répondu que « l’enquête est en cours ».
Une source officielle au CGD a déclaré à Lusa que « Caixa attend les décisions de la Cour », car elle a décidé de ne poursuivre les poursuites en responsabilité civile que dans les cas où les affaires pénales sont instruites par le ministère public.
La semaine dernière, le président exécutif du CGD, qui était entendu au parlement sur la fermeture des succursales, a été interrogé par la députée BE Mariana Mortágua sur le sujet, mais Paulo Macedo n’a pas répondu.
Egalement interrogés par Lusa, tant le ministère des Finances que la Banque du Portugal n’ont pour l’instant apporté aucune précision.
Début 2019, une polémique a éclaté autour de la CGD à cause d’un audit commandité par le gouvernement d’EY qui a révélé — pour la période entre 2000 et 2015 — des octrois de prêts mal fondés, des attributions de primes aux cadres même avec des résultats négatifs, des ingérences de l’État et approbation des prêts avec avis défavorable ou conditionnel de la direction des risques de la banque publique.
L’audit a évalué sept opérations d’octroi de crédit à risque grave ou élevé et, sur celles-ci seules, estimé les pertes à plus de 1.000 millions d’euros, avec en tête les opérations de financement de l’usine de La Seda à Sines. Parmi les opérations à pertes élevées figurent également les prêts à Investifino (de Manuel Fino), pour l’achat d’actions de Cimpor en utilisant des actions de BCP et Cimpor, Fundação Berardo, Auto-Estradas Douro Litoral et Vale do Lobo Resort en garantie.
Les crédits ruineux qui nuisaient à la banque publique sont alors devenus un sujet « brûlant » et, face au tollé général, le Gouvernement et la CGD ont rapidement déclaré que la banque analysait le passé (et pas seulement les actes de gestion visés dans l’audit) d’engager éventuellement des poursuites en responsabilité civile à l’encontre d’anciens dirigeants, ceci en même temps qu’une enquête était en cours devant le tribunal (puisque les conclusions de l’audit ont été transmises au Parquet).
Le ministre des Finances de l’époque, Mário Centeno (actuel gouverneur de la Banco de Portugal), a déclaré devant le parlement, le 30 janvier 2019, qu’il avait donné « toutes les instructions » au conseil d’administration du CGD pour « en tirer toutes les conséquences jusqu’aux dernières conséquences ». « les actions nécessaires » pour demander des comptes à ceux qui ont nui à la banque publique.
Quelques jours plus tard, le 1er février, le président non exécutif (« président ») de CGD, Rui Vilar, a déclaré que la banque « remplissait toutes les obligations déterminées par l’actionnaire et Banco de Portugal » et recourait à des avocats pour analyser les « cas dans lequel il sera possible d’agir pour enquêter sur la responsabilité civile ».
Toujours le 11 février 2019, le sous-secrétaire d’État et des Finances de l’époque, Ricardo Mourinho Félix (actuellement à la Banque européenne d’investissement), a déclaré que le gouvernement exigeait que le CGD détermine les responsabilités de « tous ceux qui sont impliqués » et en applique les conséquences « sans regarder qui ».
Dans ces enquêtes, CGD a engagé trois cabinets d’avocats (Vieira de Almeida, Linklaters et Serra Lopes), qu’elle a justifiés par des conflits d’intérêts.
Cependant, les déclarations du président exécutif du CGD, Paulo Macedo, faisaient déjà bouger l’eau : le 7 février 2019, Macedo a déclaré que tout ce que ferait le CGD serait « dûment considéré » et qu’il n’acceptait pas « les jugements sur la place publique ».
« La Caixa sera indemnisée quoi qu’il en soit, la Caixa n’est pas un tribunal, elle ne fera pas le travail du ministère public, de la Banco de Portugal ou d’autres autorités », a-t-il déclaré.
Macedo a souligné que le CGD ne devrait pas être tenu d’être aussi rapide que les autres autorités ne le sont pas : « N’attendez pas que Caixa [o] allez le faire dans quelques mois et à la légère ».
Toujours le 2 mai 2019, Macedo a de nouveau déclaré que les processus prendront du temps et que la banque « n’est pas un juge ou un tribunal » et qu’elle ne se comportera pas de cette manière envers les anciens dirigeants.
En juillet 2020, un an et demi plus tard, Macedo a déclaré que le dossier était complexe – il a indiqué qu’il impliquait une analyse juridique des affaires, une analyse financière, une analyse des informations sur les procédures pénales et sur les infractions administratives et contradictoires – et qu’il serait prendre du temps avant qu’il puisse présenter des propositions de reddition de comptes à l’actionnaire (au Gouvernement, au nom de l’Etat).
La Caixa « n’est pas un organe de justice pénale, ce n’est pas un juge. Il fera son travail, mais pas à cause d’une nouvelle dans le journal », a déclaré Macedo.
En novembre 2021, le président de la CGD a annoncé qu’après avis du conseil consultatif du PGR et approbation du ministère des Finances, la banque ne poursuivra des poursuites en responsabilité civile à l’encontre d’anciens dirigeants que dans les cas où la justice conclut que des crimes ont été commis. été commis.
Selon l’avis du Conseil Consultatif du Parquet Général, la responsabilité civile des dirigeants du CGD s’éteint au bout de cinq ans, sauf pour les faits illicites constitutifs d’un crime.
Depuis, le sujet a été oublié et la décision du CGD de n’agir que dans les cas où la Justice décide d’agir a reporté l’affaire ‘sine die’.
L’audit d’EY a couvert la période entre 2000 et 2015, au cours de laquelle CGD était dirigé par António Sousa (2000-2004), Carlos Santos Ferreira (2005-2008), Faria de Oliveira (2008-2010) et José Matos (2011-2016) .
Après avoir remis le document, en 2019, Paulo Macedo a admis l’existence de « mauvaises pratiques » et « d’erreurs », mais a souligné que le CGD a désormais une meilleure gouvernance et gestion des risques que par le passé et s’est indigné de « constater qu’il est supposé que quiconque est passé par Caixa est automatiquement coupable et a un casier judiciaire ».
Parmi les administrateurs du CGD qui étaient dans les administrations en question, Maria João Carioca est revenue au CGD, qui est maintenant administrateur et l’a également été entre 2013 et 2016 (elle était alors en charge du domaine technologique).
Selon le réseau social Linkedin, l’ancien directeur exécutif Rodolfo Lavrador (il a occupé le poste entre 2008 et 2013) travaille également au CGD, et non plus en tant qu’administrateur.
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