Σύμφωνα με το σημείωμα που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στην ιστοσελίδα του βουλευτή, διακυβεύονται τα αδικήματα της απάτης, της παράνομης πρόσβασης, της παραποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, της παραποίησης εγγράφων και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η Κεντρική Διεύθυνση Έρευνας και Εγκληματικής Δράσης (DCIAP) διευκρινίζει ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Απριλίου 2021 και ότι επτά κατηγορούμενοι - ένας εκ των οποίων ζει στη Βραζιλία - κατηγορούνται επίσης για εγκληματική ένωση.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι επτά κατηγορούμενοι, «χρησιμοποιώντας πρακτικές κοινώς γνωστές ως «smishing» και «vishing» [recurso a SMS e chamadas de voz com atendedor automático para obter dados pessoais com fins ilícitos] κατάφεραν να αποκτήσουν τα διαπιστευτήρια για πρόσβαση στο home banking Εξυπηρέτηση τουλάχιστον 210 προσβεβλημένων κατόχων τραπεζικών λογαριασμών με έδρα σε επτά πορτογαλικές τράπεζες και, χάρη στην εξαπάτηση που δημιουργήθηκε, αφαίρεσαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς το συνολικό ποσό των 1 ευρώ, αφού προσπάθησαν να αφαιρέσουν το επιπλέον ποσό των 288 ευρώ».

Η δραστηριότητα αυτού του δικτύου ξεκίνησε με την αποστολή χιλιάδων SMS στα κινητά τηλέφωνα των πελατών, που προσποιούνται ότι αποστέλλονται από τις αντίστοιχες τράπεζες, στα οποία ανέφεραν ψευδή ανωμαλία στην πρόσβαση στην πλατφόρμα «διαδικτυακής» πρόσβασης στην τράπεζα. λογαριασμούς (homebanking).

Στη συνέχεια, οι άνθρωποι θα έπρεπε να μεταβούν σε έναν σύνδεσμο που αναδημιουργούσε τους "ιστοτόπους" των τραπεζών, όπου ζητήθηκαν διαπιστευτήρια πρόσβασης ή προσωπικά δεδομένα. Οπλισμένοι με αυτά τα στοιχεία, οι κατηγορούμενοι μπήκαν στους λογαριασμούς των θυμάτων και, για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις με σκοπό την κατάσχεση των χρημάτων, επικοινώνησαν ωστόσο μέσω κινητού τηλεφώνου με το πρόσχημα της αποφυγής απόπειρας απάτης.

«Οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν με τα θιγόμενα μέρη, αυτοπροσδιορίστηκαν ως τραπεζικοί υπάλληλοι και ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι ήταν σημαντικό να ακυρωθεί η ανιχνευθείσα δόλια συναλλαγή, κατάφεραν να φέρουν τους ζημιωθέντες, πιστεύοντας ότι μπλοκάρουν αυτή τη συναλλαγή, να τους ενημερώσουν για τους κωδικούς ασφαλείας που προέκυψαν από τις εντολές μεταφοράς που, ενώ περίμεναν αυτό το τηλεφώνημα, έλαβαν στο κινητό τους και οι οποίοι δεν ήταν παρά οι κωδικοί ασφαλείας για τη διενέργεια χρεωστικών πράξεων στους λογαριασμούς τους», εξηγεί το δημοσιευμένο σημείωμα.

Οι μεταφορές πήγαν σε λογαριασμούς άλλων κατηγορουμένων «που στρατολογήθηκαν για να λειτουργήσουν ως «μουλάρια χρημάτων», δηλαδή ως λαθρέμποροι για να διακινήσουν τα χρήματα, εγκαταλείποντας τους λογαριασμούς τους με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις ή αγορές ξένων νομισμάτων από πρακτορεία συναλλάγματος για την ανάληψη των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν από τα θύματα αυτών των λογαριασμών.

Ο βουλευτής είχε την υποστήριξη της Εθνικής Μονάδας Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Τεχνολογικού Εγκλήματος της Δικαστικής Αστυνομίας στην έρευνα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν περίπου τριάντα έρευνες σε σπίτια (μία στη Βραζιλία) και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω των 663 ευρώ. Ήδη έχουν επιστραφεί στους πληγέντες 000 χιλιάδες ευρώ.

Η διαδικασία περιλαμβάνει περισσότερες από 200 έρευνες που ξεκίνησαν σε όλες τις κομητείες και τρεις από τους κατηγορούμενους βρίσκονται υπό προστατευτική κράτηση.

GO // SB