Considérée comme l’une des affaires les plus importantes de l’histoire de la justice portugaise, cette affaire ajoute au processus principal 242 enquêtes, qui ont été jointes, et des plaintes de plus de 300 personnes physiques et morales, résidant au Portugal et à l’étranger. Selon le ministère public (MP), dont l’acte d’accusation compte près de quatre mille pages, l’effondrement du groupe Espírito Santo (GES) en 2014 a causé des dommages de plus de 11,8 milliards d’euros.
En conséquence, 25 accusés ont été constitués le 14 juillet 2020, auxquels s’étaient ajoutés cinq autres en janvier dernier. Le Tribunal central d’instruction criminelle (TCIC, alias « Ticão »), à Lisbonne, accueille la phase d’enquête, demandée par 16 accusés, avec 123 assistants dans l’affaire à ce jour.
Le juge d’instruction Ivo Rosa se consacre exclusivement à ce procès, en plus de l’affaire Octapharma et Operação Marquês, et a déjà souligné la dimension de cette affaire, qui compte plus de 700 volumes et des centaines de milliers de pages.
« On ne peut s’attendre à ce qu’une affaire de cette taille et de cette complexité (sans aucun doute la plus grande et la plus complexe jamais portée devant les tribunaux portugais), qui a duré six ans d’enquête, avec un acte d’accusation porté par sept procureurs, dans laquelle la défense une période de 14 mois a été accordé pour demander l’ouverture de l’enquête, que l’enquête soit menée rapidement ou qu’elle soit menée dans le délai légal», écrit le juge dans l’ordonnance relative à l’ouverture de l’instruction de l’affaire.
Pourtant, lors d’une réunion préparatoire avec les avocats, Ivo Rosa était déterminé à mener l’instruction jusqu’au bout, même s’il était l’un des candidats juges aux cours d’appel. S’il est l’un des juges choisis, les effets prendront effet à partir de septembre, mais le juge qui a décidé de l’enquête sur l’affaire Operação Marquês a exprimé sa volonté de continuer et, ainsi, de pouvoir conclure cette phase.
La figure centrale du procès est l’ancien président du Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado, accusé de 65 délits : un délit d’association de malfaiteurs, 30 délits d’escroquerie qualifiée, 12 de corruption active (tous en co-auteur), neuf de faux en écriture, deux de manipulation de marché, quatre d’infidélité et sept de blanchiment d’argent.
L’acte d’accusation du député considéré comme inculpé dans le dossier d’enquête que « le gouvernement de GES a été repris de manière autocratique par l’accusé Ricardo Salgado » et que le banquier « a associé la marque Espírito Santo à son actif le plus pertinent, BES, le confondant avec lui au fil des ans dans la façon dont il a présenté publiquement cette réalité, à l’image de laquelle il a lui-même contribué de manière décisive ».
« Avec cette réalité, Ricardo Salgado a réussi à s’approprier des actifs de tiers dans le cadre de l’activité financière du Groupe, où il a fait circuler la dette d’entités non financières, quelle que soit la légitimité de l’exercice de cette activité, ou les conditions de propriété de celles-ci. entreprises », accusent-ils les procureurs de la Direction centrale d’investigation et d’action pénale (DCIAP).
La réponse de la défense de l’ancien chef du groupe est arrivée en septembre 2021, dans une demande d’ouverture d’une instruction de 777 pages, dans laquelle les avocats Francisco Proença de Carvalho et Adriano Squilacce ont réfuté la thèse du député, arguant que Ricardo Salgado « a tout fait nécessaire pour cela était à leur portée afin que le résultat ne soit pas ce qui s’est passé à l’été 2014 », avec la résolution de BES.
Parmi les accusés figure également l’ancien administrateur et directeur financier de BES Amílcar Pires, accusé dans ce méga procès de 25 délits : un d’association de malfaiteurs, 11 de fraude qualifiée, un de corruption passive, sept de blanchiment d’argent, deux de falsification de documents , deux d’infidélité et une de manipulation de marché.
L’accusé José Manuel Espírito Santo, ancien administrateur du BES et cousin de Ricardo Salgado, a été accusé de sept délits d’escroquerie qualifiée et d’un délit d’infidélité, en co-auteur.
L’ancienne directrice du BES Isabel Almeida a également été inculpée de 41 délits, à savoir un délit d’association de malfaiteurs, en co-rédaction, corruption passive dans le secteur privé, escroquerie qualifiée (20 délits), blanchiment d’argent (13), manipulation de marché, faux de document et d’infidélité (4).
Sont également accusés dans cette affaire Manuel Fernando Espírito Santo, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida e Costa, João Alexandre Silva, Nuno Escudeiro, Pedro Góis Pinto, João Martins Pereira, Paulo Nacif Jorge, Maria Beatriz Pascoa, Frederico Ferreira, Luís Miguel Neves, Rui Santos et Alexandre Monteiro.
Les sept sociétés accusées sont Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo Irmãos — Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited et ES Resources (Portugal), pour des délits allant de la fraude qualifiée à la corruption passive. , la falsification de documents et le blanchiment d’argent.
Initiée le 12 août 2014, l’instruction de la procédure au principal « Universo Espírito Santo » trouve son origine dans un article de presse daté du 3 août de la même année concernant la mesure de résolution de BES et a analysé un ensemble de pertes alléguées subies par les clients des unités bancaires d’Espírito Santo. Saint.
JGO (CC/FC/IMA) // HB
