L’interrogatoire des accusés Paulo Ferreira et Nuno Escudeiro était prévu ce mardi. Bien qu’aucun nouveau délai n’ait été donné pour le retour du juge, l’instruction de l’affaire a désormais pour prochaine date prévue le 26 avril, à 14h00, pour laquelle l’interrogatoire de quatre témoins avait été mis en place par l’accusé João Pereira. , dont l’ancien banquier José Maria Ricciardi.
Après un premier ajournement le 21 février, en raison de problèmes de santé du juge d’instruction, la première séance a été reportée au 29 mars. Ivo Rosa a toutefois subi une opération cardiaque, et cette situation a maintenant conduit le tribunal à rendre une ordonnance donnant « sans effet » aux démarches qui auraient lieu mardi, mercredi et vendredi.
Le procès compte 30 prévenus (23 personnes et sept sociétés), pour un total de 361 délits.
L’accusé le plus médiatisé dans cette affaire est l’ancien président du Grupo Espírito Santo (GES) Ricardo Salgado, accusé de 65 délits, dont association de malfaiteurs (un), escroquerie qualifiée (29), corruption active (12), blanchiment d’argent (sept) , falsification de documents (neuf), infidélité (cinq) et manipulation de marché (deux).
Considérée comme l’une des affaires les plus importantes de l’histoire de la justice portugaise, cette affaire ajoute au processus principal 242 enquêtes, qui ont été jointes, et des plaintes de plus de 300 personnes physiques et morales, résidant au Portugal et à l’étranger. Selon le ministère public (MP), dont l’accusation compte environ quatre mille pages, la disparition du groupe Espírito Santo (GES) en 2014 a causé des dommages de plus de 11,8 milliards d’euros.
Morais Pires, José Manuel Espírito Santo, Isabel Almeida, Manuel F. Espírito Santo, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida et Costa, João Alexandre Silva, Nuno Escudeiro, Pedro Góis Pinto, João Martins Pereira, Paulo Nacif Jorge, Maria Beatriz Pascoa, Frederico Ferreira, Luís Miguel Neves, Rui Santos et Alexandre Monteiro.
Les sept sociétés accusées sont Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo Irmãos — Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited et ES Resources (Portugal), pour les délits de fraude qualifiée, corruption passive , la falsification de documents et le blanchiment d’argent.
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