Dans la décision de la Cour suprême de justice (STJ), datée de lundi, la plainte déposée par l’ancien président du Banco Espírito Santo (BES) contre le défaut de cette cour d’admettre le recours contre la décision de la cour d’appel de Lisbonne, le 4 décembre dernier, qui maintenait la décision sommaire qui, le 6 novembre, rejetait la réclamation invoquée, relative à l’infraction administrative pour fausse information.
La Cour suprême s’est également prononcée sur la question soulevée d’inconstitutionnalité, soulignant que le jugement sollicité par l’appel n’affecte pas le droit du plaignant à la liberté ou à d’autres droits fondamentaux »et que« les droits d’audition et de défense ont été garantis dans le processus ». .
En cause, la décision du 16 juillet 2020 du Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la surveillance (TCRS), à Santarém, qui a confirmé l’amende unique de 75000 euros infligée par Banco de Portugal (BdP) à Ricardo Salgado, en cas de financement du groupe Alves Ribeiro (GAR) pour acheter des actions du groupe financier Espírito Santo (ESFG), rejetant la contestation.
La défense de Ricardo Salgado a fait appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne qui, dans un arrêt du 29 septembre 2020, a jugé le recours «totalement infondé», confirmant «pleinement» la condamnation prononcée par le TCRS.
En lisant la phrase de l’appel présenté par l’ancien président du BES à la décision du BdP, la juge du TCRS Vanda Miguel a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que c’était Ricardo Salgado qui avait conçu l’opération de financement GAR pour l’acquisition des parts ESFG dans l’augmentation. capital social et sa non-méconnaissance du calcul des fonds propres de cette entité.
La décision administrative avait condamné Ricardo Salgado pour la commission de quatre infractions intentionnelles, qui se sont soldées par une amende unique de 75 000 euros.
Dans sa sentence, la juge a rejeté toutes les questions antérieures, à savoir les inconstitutionnalités et les illégalités, et a prouvé tous les faits contenus dans la décision administrative à l’exception d’un, relatif à l’augmentation de capital de l’ESFG 2008, date antérieure à l’avis. de la BdP, qui a obligé à ne pas tenir compte des actions financées par le groupe.
Le TCRS a considéré que ce n’est qu’au plus haut niveau qu’une opération telle que celle réalisée avec GAR pouvait être orchestrée, qui était placée comme condition pour l’obtention d’un financement de 50 millions d’euros pour la trésorerie, en 2008, la conclusion d’un prêt de valeur égale d’acquérir des actions ESFG, avec l’émission de contrats SWAP par Espírito Santo International (ESI) pour neutraliser tout risque pour les propriétaires de Banco Invest.
Le jugement considère que la performance de Ricardo Salgado était «intentionnelle et préméditée» et que l’opération réalisée avec le GAR et avec les clients identifiés par des numéros de code (totalisant 4,6 millions d’euros lors de l’achat d’actions en 2012) a abouti d’une «technique récurrente» que l’avertissement BdP 2010 cherchait à arrêter.
« Je n’étais pas innocent, sinon je ne serais pas méconnu », a déclaré Vanda Miguel, soulignant que cette pratique « déformait toute analyse des valeurs prudentielles », faussant le marché, confirmant la pratique des quatre infractions avec « intention directe ».
MLL // JNM
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