Selon l’ordonnance de mise en examen relative à l’offre publique de souscription d’actions de la banque, conclue la semaine dernière par la Direction centrale d’investigation et d’action pénale (DCIAP) et à laquelle Lusa a eu accès, « les prévenus ont agi en ayant conscience que, par leur comportement , ils s’en sont pris aux intérêts patrimoniaux des souscripteurs des nouvelles actions de la banque », dans le but de « créer un scénario détaché de la réalité ».

« Les défendeurs savaient bien que le prospectus contenait des déclarations mensongères, omettait des informations essentielles et contenait des déclarations trompeuses », peut-on lire dans le document signé par la procureure Olga Barata, soulignant qu' »ils ont agi de concert, dans le but d’empêcher le marché de connaître les faits dont chacun avait connaissance.

Ce procès, qui s’est déroulé de manière autonome dans le cadre d’enquêtes sur l’univers d’Espírito Santo, s’est terminé par l’inculpation des cinq accusés (quatre administrateurs et un employé) des délits de manipulation de marché et d’escroquerie qualifiée, en co-rédaction. Une acquisition a également été retenue contre BES pour un délit d’escroquerie qualifiée.

« Le prospectus a été préparé par BES, sous la responsabilité ultime de Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo, Amílcar Morais Pires et Rui Silveira, en tant qu’administrateurs dotés de pouvoirs exécutifs, et sous la coordination des travaux entrepris par Isabel Almeida », soutient-il. expédition.

L’acte d’accusation décrit les modifications qui ont été apportées au prospectus – un document exigé dans les offres publiques, établi par la société émettrice et soumis au visa de la Commission des Marchés Financiers (CMVM) -, notamment sur des facteurs de risque, tels que la situation financière réelle de l’ESI, ou la relation patrimoniale avec d’autres entités, comme ESCOM — dont les informations présentées ont été qualifiées de « fausses » -, ESBP et ESFIL – cette dernière avec des informations « volontairement incomplètes ».

« Il a été faussement suggéré qu’ESI résolvait la dette, y compris celle placée sur les clients de BES, en vendant des actifs ou en se désendettant. (…) En effet, ESI a vu disparaître une partie des passifs identifiés comme étant placés sur le segment de détail de BES, en utilisant des opérations frauduleuses (…), qui ont aussi nui à BES et à ses clients », indique le député, résumant : « Ces opérations a causé un préjudice à BES de 643 159 476 euros ».

L’ordonnance pointe également le placement de dette par les sociétés Rioforte et ES Irmãos pour encourager les dirigeants de BES « en cachant la situation réelle des fonds propres de ces émetteurs » et d’une manière qui expose le groupe « aux éventualités et risques de perte de fonds propres, résultant des atteintes à la réputation et des litiges ».

Réitérant que les accusés « ont toujours agi consciemment, librement, volontairement et délibérément », le député a souligné les « intérêts criminels » imposés et l’achat d’actions par des investisseurs « basés sur des scénarios faussés », dans une opération qui a précédé en quelques semaines la banque s’est effondrée. La résolution a été annoncée par le gouverneur de la Banque du Portugal, Carlos Costa, le 3 août de la même année.

« L’identification effective des pratiques préjudiciables perpétrées par les prévenus contre les intérêts patrimoniaux de BES – qui conduirait à terme cette unité bancaire à une inévitable reconnaissance de pertes graves – qui a été empêchée aux termes des informations fournies et non fournies dans le prospectus , conditionnait nécessairement la perception qui devrait être dérogatoire à la valeur de l’activité/risque de BES », maintient l’acte d’accusation, estimant que le comportement des prévenus « a porté atteinte au fonctionnement régulier, transparent et efficace du marché ».

Enfin, le député a demandé que l’avantage obtenu avec la pratique des crimes imputés aux prévenus soit déclaré perdu au profit de l’État, d’un montant qui s’élève à 1 044 571 587,80 euros.

JGO/FC // HB